中航电测:中航电测关于董事会和监事会延期换届的公告

【摘要】证券代码：300114证券简称：中航电测公告编号：2024－022中航电测仪器股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航电测仪器股份有限公司...

证券代码：300114      证券简称：中航电测      公告编号：2024－022
              中航电测仪器股份有限公司

          关于董事会和监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将
于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有
限责任公司 100%股权事项目前正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                      中航电测仪器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 11 日