五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2024-003五矿资本股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600390  证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-003
            五矿资本股份有限公司

        第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九
次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公
司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议：
  一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》；

  根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第一期）》的有关约定，同意派发“五资优 3”优先股股息，具体派发方案如下：

  1、派发基数：以“五资优 3”优先股发行量 5,000 万股为基数

  2、计息期间：2023 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日

  3、按照约定的票面股息率 4.50%（票面面值为 100 元/股），每
股优先股发放现金股息 4.50 元人民币（含税），“五资优 3”优先股一年派息总额为 22,500 万元（含税）

  4、派息对象：截至 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优 3”优先股股东


  5、股息派发日：2024 年 4 月 19 日

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于“五资优 3”优先股股息派发实施的公告》（临 2024-005）。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  特此公告。

                                五矿资本股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 12 日