中航重机:中航重机2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-023中航重机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600765        证券简称：中航重机      公告编号：2024-023
            中航重机股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1
  号楼 5 层公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          468,350,628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          31.6122

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 28 人，代表股份
468,350,628 股，占公司有表决权股份总数的比例为 31.6122%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 22 人，代表股份 37,678,224 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.5432%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张育松、曾洁因工作原因未能参会，董
  事、总会计师宋贵奇因身体原因未能参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘强、白传军因工作原因未能参会；

3、 董事会秘书王志宏出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,070,128 99.9401  272,100  0.0580    8,400  0.0019

2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100  0.0580    3,800  0.0010

3、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100  0.0580  3,800    0.0010

4、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100    0.0580  3,800  0.0010

5、 议案名称：《2023 年度 ESG 报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权


                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100  0.0580  3,800  0.0010

6、 议案名称：《2024 年度经营计划》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100  0.0580  3,800  0.0010

7、 议案名称：《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100  0.0580  3,800  0.0010

8、 议案名称：《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交
  易预计情况的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      37,442,764 98.9382  398,000  1.0516  3,800  0.0102

9、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的预案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,070,128 99.9401  272,100  0.0580  8,400  0.0019

10、  议案名称：《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审
  计费用的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100  0.0580  3,800    0.0010

11、  议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      468,074,728 99.9410  272,100  0.0580    3,800  0.0010

      12、  议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

        审议结果：通过

      表决情况：

      股东类型            同意                反对              弃权

                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

        A 股      468,074,588 99.9410  272,100  0.0580    3,940  0.0010

      (二)  现金分红分段表决情况

      议案 9、议案名称:《关于 2023 年度利润分配的预案》

                                  同意                  反对              弃权

                            票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      持股 5%以上 普通

      股股东            411,471,200  100.0000        0    0.0000        0  0.0000

      持股 1%-5%普通股

      股东              47,742,861  100.0000        0    0.0000        0  0.0000

      持股 1%以下 普通

      股股东              8,856,067  96.9299  272,100    2.9781    8,400  0.0920

      其中:市值50万以

      下普通股股东          60,240  38.2865  88,700  56.3747    8,400  5.3388

      市值 50 万以上普

      通股股东            8,795,827  97.9575  183,400    2.0425        0  0.0000

      (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                  反对                弃权

序号                              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 1      《2023 年年度报告及    56,598,928  99.5068  272,100    0.4783    8,400    0.0149
        2023 年年度报告摘要》

      《关于公司 2023 年日常

 8      关联交易执行情况及    37,442,764  98.9382  398,000    1.0516    3,800    0.0102
        2024 年日常关联交易预


          计情况的议案》

 9    《关于 2023 年度利润分  56,598,928  99.5068  272,100    0.4783    8,400    0.0149
            配的预案》

11    《关于前次募集资金使用  56,603,528  99.5149  272,100    0.4783    3,800    0.0068
        情况的专项报告》

    (四)  关于议案表决的有关情况说明

        上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8