联环药业:联环药业第九届董事会第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2024-029江苏联环药业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：600513          证券简称：联环药业          公告编号： 2024-029
              江苏联环药业股份有限公司

          第九届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时
会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以
电话形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、决议内容及表决情况

  会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关
联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2024-031。

  （表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、钱振华、
吴文格、涂斌、刘文东回避表决）

  本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2024-031。

  （表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、钱振华、
吴文格、涂斌回避表决）

  本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2024 年 4 月 26 日 14：00 以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。

    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告。

                                      江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 11 日