联环药业:联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2024-031江苏联环药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

  证券代码：600513              证券 简称：联环药业              公告编号：2024-0 31
                江苏联环药业股份有限公司

          关于2023年度日常关联交易执行情况及

            2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    ●本事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    ●该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平
的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、独立董事专门会议

    公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司与非同一
 控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董 事会第一次临时会议审议表决。

    2、董事会会议审议和表决情况

    2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司
及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常

      关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联

      交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票

      上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联

      董事一致通过了该议案。

          3、股东大会关联股东回避表决

          本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东江苏联环药

      业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司将对《关于公司及子公司与非同一控

      制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

      回避表决，关联股东江苏联环药业集团有限公司将对《关于公司及子公司与同一控

      制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

      回避表决。

          （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

          1、公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易预计和实际发

      生情况如下：

                                                                  单位：万元 币种：人民币

关联交易                                          关联交易            2023 年度  2023 年度  本次预计金额与上
  类别              关联人                        内容              预计金额  实际发生  年实际发生金额差
                                                                                      金额      异较大的原因

向关联方  国药控股扬州有限公司        购入原辅料、药品等                  50.00      41.69

购买原材

料、商品                              小计                                50. 00      41.69

向关联方  国药控股扬州有限公司        销售药品、材料等                  4500.00    4362.01

销售产品                              小计                              450 0.00    4362.01

                                合计                                    455 0.00    4403.70

          2、公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易预计和实际发生

      情况如下：

                                                                  单位：万元 币种：人民币

关联交                                                关联交易        2023 年度  2023 年度  本次预计金额与上
易类别                  关联人                          内容          预计金额  实际发生  年实际发生金额差
                                                                                      金额      异较大的原因

向关联  扬州扬大联环药业基因工程有限公司        购入原辅料、药品等        60.00      58.94

方购买                                                                                          报告期子公司建设
原  材  扬州联通医药设备有限公司及其子公司      购入固定资产、在建工程    1700.00    2630.67  项目增加

料、商

品      扬州市普林斯医药科技有限公司及其子公司  购入原辅料、药品等      2000.00    1928.49


        江苏联环健康大药房连锁有限公司及其子公  购入原辅料、药品等        50.00      65.51

        司

        江苏华天宝药业有限公司                  购入原辅料、药品等          2.00        1.09

        江苏联环医疗科技有限公司                购入原辅料、药品等        20.00      17.70

        江苏联环颐和堂中药有限公司              购入原辅料、药品等            0        0.35

                                    小计                                383 2.00    4702.75

                                                排污费、环境保护费、综

        江苏联环药业集团有限公司                合服务费、污水处理设备    400.00      300.96

                                                托管

接受关  扬州联通医药设备有限公司及其子公司      劳务、设备维修            500.00      213.91

联方服

务      江苏联环健康大药房连锁有限公司          咨询服务费                50.00      50.00

        江苏联环玛俪妇产医院有限公司            体检服务                    1.00        0.19

                                    小计                                951 .00    565.06

        扬州联通医药设备有限公司及其子公司      销售药品、材料等          15.00        5.08

        江苏联环健康大药房连锁有限公司及其子公  销售药品、材料等          215.00      205.86

向关联  司

方销售  江苏联环玛俪妇产医院有限公司            销售药品、材料等          40.00      11.07

产品

        扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司            销售药品、材料等          15.00      13.59

                                    小计                                285 .00    235.60

许可关  江苏联环健康大药房连锁有限公司          商标使用许可                2.00        0.00

联方使

用商标                              小计                                  2.00      0.00

接受关  江苏联环医疗科技有限公司                租赁房屋                  50.00      36.70

联方提

供的租                              小计                                  50. 00      36.70

赁

        扬州联通医药设备有限公司                租赁房屋                    1.5        0.38

向关联  扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司            租赁房屋                      5        1.25

方提供

租赁    南京联方中药科技有限公司                租赁房屋                      3        2.43

                                    小计                                    9.5        4.06

                                合计                                    512 9.50    5544.17

          （三）2024 年日常关联交易预计情况

          公司依据上年日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，现对 2024 年度全年
      的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过 10193.14 万元，具体情况如
      下：

          1、公司及子公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易预计

                                                                单位：万元    币种：人民币