渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2024-013渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-013

          渤海汽车系统股份有限公司

      第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年4月9日以电子邮件的方式发出，于2024年4月10日以通讯的方式召开，会议应表决董事9名，实际表决9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                    2024 年 4 月 11 日