安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2024-044号安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600298        证券简称：安琪酵母    公告编号：2024-044 号
            安琪酵母股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          359,034,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          41.8549

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事周琳、郑念因工作安排冲突原因未能
  出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李啸因工作安排冲突原因未能出席本次
  会议；
3、 董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      358,686,118 99.9028  347,210  0.0967  1,500  0.0005

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      358,695,518 99.9054  322,110  0.0897  17,200  0.0049

3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      358,695,518 99.9054  337,810  0.0940  1,500  0.0006

4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      358,695,518 99.9054  337,810  0.0940  1,500  0.0006

5、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      358,695,518 99.9054  322,110  0.0897  17,200  0.0049

6、 议案名称：2023 年度内部控制评价报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      358,695,518 99.9054  337,810  0.0940  1,500  0.0006

7、 议案名称：2023 年度社会责任报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      358,695,518 99.9054  337,810  0.0940  1,500  0.0006

8、 议案名称：关于确定 2023 年度审计机构相关费用的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      358,710,109 99.9095  309,019  0.0860  15,700  0.0045

9、 议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      358,781,028 99.9293  238,100  0.0663  15,700  0.0044

10、  议案名称：2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      358,786,328 99.9307  248,500  0.0693    0    0.0000

11、  议案名称：2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A 股    342,443,224 95.3788 15,451,004 4.3034 1,140,600 0.3178

12、  议案名称：2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      358,796,728 99.9336  238,100  0.0664    0    0.0000

13、  议案名称：2024 年拟发行非金融企业债务融资工具的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A 股    357,194,500 99.4874  790,946  0.2202 1,049,382 0.2924

14、  议案名称：2024 年度拟开展票据池业务的议案


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

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  A 股    342,437,615 95.3772 15,456,613 4.3050 1,140,600 0.3178

15、  议案名称：2024 年度拟开展融资租赁业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      358,405,951 99.8248  628,873  0.