富信科技:广东富信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

【摘要】广东富信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料（二〇二四年四月十八日）目录第一部分2024年第一次临时股东大会会议须知......1第二部分2024年第一次临时股东大会会议议程......3第三部分2024年第一次临时股东大会会议...

    广东富信科技股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会资料

                （二〇二四年四月十八日）


                        目录


第一部分 2024 年第一次临时股东大会会议须知......1
第二部分 2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
第三部分 2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 5
    议案一：广东富信科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及

    延长实施期限的议案......5
    议案二：广东富信科技股份有限公司关于变更第四届监事会非职工代表监事

    的议案......10

                      第一部分

              广东富信科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在 5 分钟以内。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。


  八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
  十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

  十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《广东富信科技股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。


                      第二部分

              广东富信科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会会议议程

  一、会议召开的时间、地点及投票方式

  1、召开时间：2024 年 4 月 18 日 15 时 00 分。

  2、召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

  3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

  （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

  （2）网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

                          至 2024 年 4 月 18 日

  （3）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据；

  （三）宣读 2024 年第一次临时股东大会会议须知；

  （四）宣读大会审议的议案：

                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                          A 股股东

                            非累积投票议案

      《关于部分募投项目调整内部投资结构及延长实施

  1    期限的议案》                                          √


                            累积投票议案

 2.00  《关于变更第四届监事会非职工代表监事的议案》  应选监事（1）人

 2.01  《关于选举林应龙先生为第四届监事会非职工代表          √

      监事的议案》

  （五）与会股东及股东代表发言及提问。

  （六）与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。

  （七）推选大会计票人、监票人。

  （八）计票人、监票人收集选票并统计表决结果。

  （九）大会主持人宣读大会决议，相关人员签署文件。

  （十）见证律师宣读法律意见书。

  （十一）大会主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。


    第三部分  2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

              广东富信科技股份有限公司

  关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限

                      的议案

各位股东及与会代表：

    为了保障公司募投项目的顺利实施，公司结合实际情况，拟调整部分募投 项目内部投资结构及延长募投项目的实施期限，具体情况如下：

  一、募投项目基本情况

  根据《广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为50,290.88万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为30,757.47万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目建设：

                                                                  单位：万元

 序号        项目名称      募集资金承  调整后投资  拟使用募集    实施主体

                            诺投资总额    总额      资金金额

  1    半导体热电器件及系  13,838.90    13,838.90    13,838.90    广东富信科技
        统产业化升级项目                                          股份有限公司

  2    半导体热电整机产品  15,905.68    11,372.27    11,372.27    广东富信科技
          产能扩建项目                                            股份有限公司

  3    研发中心建设项目    5,546.30    5,546.30      5,546.30    广东富信科技
                                                                  股份有限公司

  4      补充流动资金      15,000.00        -            -            -

          合计              50,290.88    30,757.47    30,757.47          -

  2021 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司增加全资子公司——广东富信热电器件科技有限公司作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中部分项

    目的实施主体，并使用募集资金 5,500 万元人民币向其增资。具体内容详见公司

    于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施

    主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：

    2021-028）。

        2022 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

    二次会议，审议通过了《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项

    目变更实施地点及延期的议案》，同意公司使用自有资金 9,040.44 万元对部分募

    投项目增加投资，并变更实施地点及延长建设周期。具体内容详见公司于上海证

    券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金追加部分募投项目

    投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-013）。

        上述调整后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：

                                                                        单位：万元

                                                  截至 2023                          项目达到
序              募集资金  调整后投  拟使用募  年 12 月 31                        预定可使
号  项目名称  承诺投资    资总额    集资金金  日累计投入  实施主体  实施地点  用状态日
                  总额                  额    募集资金及                            期