富信科技:广东富信科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688662证券简称：富信科技公告编号：2024-012广东富信科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688662        证券简称：富信科技        公告编号：2024-012
          广东富信科技股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2024 年 3 月 22 日通过书面方式送达各位董事。

  本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》

  1、主要内容：经审议，本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项目的实施期限，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。因此，公司董事会综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意调整部分募投项目的内部投资结构，并将募投项目预计达到预定可使用状态日期由原定
的 2024 年 3 月 31 日延长至 2026 年 3 月 31 日。


  2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

  3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-015）。

  4、本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  1、主要内容：经审议，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，公司董事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容，即同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时性闲置募集资金进行现金管理（额度范围内资金可滚动使用），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

  3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
  （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定，公司董事会同意于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。

  2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

  3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
    特此公告。

                                            广东富信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日