赛微电子:2024年第四次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300456证券简称：赛微电子公告编号：2024-045北京赛微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

证券代码：300456          证券简称：赛微电子        公告编号：2024-045
              北京赛微电子股份有限公司

          2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

    一、本次股东大会的召开和出席情况

    北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会于2024年4月10日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司全体董事、全体监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 181 人，合计持
有股份数 274,249,275 股，占公司有表决权股份总数的 37.3893％。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 3 人，合计持有股份数 185,330,409 股，占公司有表决权股份总数的 25.2667％；通过网络投票出席会议的股东 178 人，合计持有股份数 88,918,866 股，占公司有表决权股份总数的 12.1226%。

    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 177 人，合计持有股份数
15,237,337 股，占公司有表决权股份总数的 2.0774％。其中：出席现场会议的
中小投资者 0 人，合计持有股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
通过网络投票出席会议的中小投资者 177 人，合计持有股份数 15,237,337 股，占公司有表决权股份总数的 2.0774％。

    二、本次股东大会的议案审议表决情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

    本次股东大会表决结果如下：

    1、以特别决议方式审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

    同意266,954,382股，占出席会议所有股东所持股份的97.3401％；反对7,294,893股，占出席会议所有股东所持股份的2.6600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,942,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1249％；反对7,294,893股，占出席会议中小股东所持股份的47.8751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

    2.01本次发行证券的种类

    同意193,269,353股，占出席会议所有股东所持股份的96.3611％；反对7,229,893股，占出席会议所有股东所持股份的3.6047％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,938,944股，占出席会议中小股东所持股份的52.1019％；反对7,229,893股，占出席会议中小股东所持
股份的47.4485％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.02发行数量

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,219,393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,219,393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.03发行规模

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,219,393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,219,393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.04票面金额和发行价格

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,280,193股，占出席会议所有股东所持股份的3.6298％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,280,193股，占出席会议中小股东所持股份的47.7786％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

    2.05债券期限

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,219,393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,219,393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.06债券利率

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,280,193股，占出席会议所有股东所持股份的3.6298％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,280,193股，占出席会议中小股东所持股份的47.7786％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.07还本付息的期限和方式

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,219,393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,219,393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.08转股期限

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,280,193股，占出席会议所有股东所持股份的3.6298％；弃权7,700股（其中，
因未投票默认弃权7,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,280,193股，占出席会议中小股东所持股份的47.7786％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.09转股价格的确定及其调整

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,219,393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,219,393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
    2.10转股价格向下修正条款

    同意193,279,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7,219,393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,949,444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7,219,393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。

    对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公