ST熊猫:ST熊猫第七届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券简称：ST熊猫证券代码：600599编号：临2024-004熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券简称：ST 熊猫              证券代码：600599              编号：临 2024-004
            熊猫金控股份有限公司

      第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 7
日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日下午
四点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

    一、关于修改《公司章程》的议案；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

  二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

    特此公告。

                                          熊猫金控股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 11 日