嵘泰股份:嵘泰股份第二届监事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公告编号：2024-012江苏嵘泰工业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：605133        证券简称：嵘泰股份        公告编号：2024-012
            江苏嵘泰工业股份有限公司

        第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话等形式
送达全体监事。

  3、本次监事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司以现场表决方式召开。

  4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

  5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  监事会认为，董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

    10、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    11、审议通过了《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。

                                      江苏嵘泰工业股份有限公司
                                              监事  会

                                          二〇二四年四月十日