青岛食品:2023年度独立董事述职报告(管建明)

【摘要】青岛食品股份有限公司2023年度独立董事述职报告（管建明）各位股东及股东代表：本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号...

                  青岛食品股份有限公司

                2023 年度独立董事述职报告

                        （管建明）

各位股东及股东代表：

    本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度要求，在 2023 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，如期参加公司召开的董事会，审议各项议案，依法依规对相关事项发表独立意见；并积极列席公司股东大会，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，
认真参加公司召开的董事会，积极列席公司召开的股东大会，独立公正履行职责，勤勉尽职。在会议期间，本人仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出席会议情况如下：

    2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会。本人出席会议情况如
下：

                      参加董事会情况                    参加股东大会情况

    会议次数  亲自出席次数  委托出席次数  缺席次数  出席股东大会次数

      9            9            0            0              3

    二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况

    （一）发表独立意见的情况

    2023 年度，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，作为公司独
立董事，基于独立判断，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的会议届次、事项、意见类型列表如下：


 序号    会议日期        会议                  事项              意见
                                                                      类型

                        第 十 届 董事 1、《关于聘任公司董事会秘书的议

  1  2023 年 2 月 6 日  会 第 五 次会 案》；                          同意
                        议          2、关于总经理辞职的独立意见

                                      1、关于控股股东及其他关联方占用公

                                      司资金、公司对外担保情况的专项说

                                      明和独立意见；

                                      2、关于 2022 年度利润分配及资本公

                                      积金转增股本预案的独立意见；

                                      3、《关于 2022 年度募集资金存放与

                                      使用情况的专项报告》的独立意见；

                        第 十 届 董事 4、关于《2022 年度内部控制自我评价

  2  2023 年 4 月 17 日 会 第 六 次会 报告》的独立意见；              同意
                        议          5、关于续聘公司 2023 年度审计机构

                                      的独立意见；

                                      6、关于 2023 年度日常关联交易预计

                                      的独立意见；

                                      7、关于使用部分闲置募集资金进行现

                                      金管理的独立意见；

                                      8、关于使用部分闲置自有资金进行现

                                      金管理的独立意见

                                      1、对公司关联方资金占用和对外担保

                        第 十 届 董事 的专项说明和独立意见；

  3  2023 年 8 月 25 日 会 第 八 次会 2、关于 2023 年半年度募集资金存放 同意
                        议          与使用情况的专项报告的独立意见；

                                      3、关于募集资金余额以协定存款方式

                                      存放的独立意见

                        第 十 届 董事 1、关于补选公司非独立董事的独立意

  4  2023 年 9 月 18 日 会 第 九 次会 见                              同意
                        议

      2023 年 11 月 30 第 十 届 董事 1、关于补选公司第十届董事会非独立

  5  日              会 第 十 二次 董事的独立意见                  同意
                        会议

    （二）召开独立董事专门会议的情况

    2023 年度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》等规章制度的规定和要求，作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员，主持召开独立董事专门会议，对相应事项提出专业意见及建议，会议届次、事项、意见类型列表如下：

 序号      会议日期          会议                  事项              意见
                                                                      类型

                        第十届董事会独 1、《关于云南路 127 号租赁房

  1  2023 年 10 月 19 日  立董事第一次专 产租金减免申请的情况汇报》  同意
                        门会议

                        第十届董事会独 1、《关于公司拟参与公开摘牌收

  2  2023 年 12 月 29 日  立董事第二次专 购华琨生物 34%股权的议案》    同意
                        门会议

    （三）审议议案和投票表决情况

    会前本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。
    会议前，本人认真审阅会议材料，在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，出席了相关会议，认真审议各项议案，履行董事职权，发表相应意见。会议届次、事项、意见类型列表如下：

 序号      会议日期          会议                  事项              意见
                                                                      类型

                                        1、《关于<2022 年年度报告>及其

                          第十届董事会 摘要的议案》；

  1  2023 年 4 月 17 日  审计委员会第 2、《关于 2022 年度利润分配及资  同意
                          四次会议      本公积金转增股本预案的议案》；

                                        3、《关于<2022 年度内部控制自

                                        我评价报告>的议案》；


                                        4、《关于续聘公司 2023 年度审计

                                        机构的议案》；

                                        5、《关于 2023 年度日常关联交易

                                        预计的议案》；

                                        6、《关于使用部分闲置募集资金

                                        进行现金管理的议案》；

                                        7、《关于使用部分闲置自有资金

                                        进行现金管理的议案》

                          第十届董事会 1、《关于<2023 年第一季度报告>

  2  2023 年 4 月 26 日  审计委员会第 的议案》                      同意
                          五次会议

                          第十届董事会 1、《关于<2023 年半年度报告>及

  3  2023 年 8 月 25 日  审计委员会第 其摘要的议案》                同意
                          六次会议

                          第十届董事会 1、《关于<2023 年第三季度报告>

  4  2023 年 10 月 26 日  审计委员会第 的议案》                      同意