青岛食品:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2024-014青岛食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛食品股份有限公司（以...

 证券代码：001219        证券简称：青岛食品      公告编号：2024-014
              青岛食品股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届
董事会第十四次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：00，会期半天。

    网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

    7、会议出席对象

    （1）截止 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00，在中国证券登记结算公司深
 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司
 会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                                                                      备注

编码                          提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

 100  总议案：除累计投票提案外的所有提案                              √

                                非累积投票提案

 1.00  《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                          √

 2.00  《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                          √

 3.00  《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                          √

 4.00  《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                            √

 5.00  《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》                            √

 6.00  《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》          √

 7.00  《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》                √

 8.00  《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                        √

 9.00  《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》                          √

10.00  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                  √

11.00  《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》                  √

12.00  《关于公司募投项目延期的议案》                                  √


    公司独立董事将向本次股东大会做 2023 年年度工作述职，本事项不需审议。
    2、提示事项

    上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    上述议案 9 关联股东对该项议案回避表决。

    3、有关说明

    本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

  1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

    3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

    4、本公司不接受电话方式办理登记。

    5、登记时间：2024 年 5 月 13 日（星期一：上午 9：30-11：30，下午 13：
30-16：00）

    6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司）

    7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 13 日 16:00
之前送达或者传真至本公司董事会办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

    8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号
青岛食品股份有限公司董事会办公室。

    联系电话：0532-84633589

    传  真：0532-84669955

    联系邮箱：ir@qdfood.com

    联系人：张松涛、李春宏

    四、注意事项：

    1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续；

    2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

    五、参与网络投票具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

    1.第十届董事会第十四次会议决议；

    2.第十届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                青岛食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日
附件一

                参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—
15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

 附件二

                    授权委托书

    兹委托___________先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权 代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

    委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）

                                                          备注    表决结果
                                                        该列打  同  反  弃
 编码                      提案名称                      勾的栏  意  对  权
                                                        目可以

                                                          投票

 100  总议案：除累计投票提案外的所有提案                  √

                        非累积投票提案

 1.00  《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》              √

 2.00  《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》              √

 3.00  《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》              √

 4.00  《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》              √

 5.00  《关于<202