青岛食品:监事会决议公告

【摘要】证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2024-005青岛食品股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1.召开...

 证券代码：001219        证券简称：青岛食品      公告编号：2024-005
              青岛食品股份有限公司

          第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.召开时间、地点、方式：2024 年 4 月 9 日，青岛食品股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第十次会议以现场形式召开。

    2.会议通知时间、方式：2024 年 3 月 28 日以通讯方式发出。

    3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

    4.会议列席情况：董事会秘书张松涛。

    5.会议主持人：监事会主席马兰瑞。

    会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会
工作报告》。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
及其摘要。


    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成
果。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    监事会认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-007）。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2023 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制制度的建设及执行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控
制自我评价报告》。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    监事会认为，同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，
在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

    关联监事马兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。


    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2024-011）。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

    监事会认为，公司本次募投项目延期，是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整，符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律、法规以及《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对募投项目延期。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、监事会会议审议情况

    1、第十届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                青岛食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 10 日