铁流股份:铁流股份关于第五届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603926证券简称：铁流股份公告编号：2024-007铁流股份有限公司关于第五届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：603926          证券简称：铁流股份      公告编号：2024-007
                          铁流股份有限公司

                关于第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024
年 4 月 9 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024
年 4 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

    (二) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

    (三) 审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》

  本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本
次激励计划的激励对象合法、有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                              铁流股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 10 日
      报备文件

  （一）监事会决议