铁流股份:铁流股份章程(2024年4月)

【摘要】铁流股份有限公司章程2024年4月目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......7第三节股份转让......8第四章股东和股东大会........

铁流股份有限公司

    章  程

    2024 年 4 月


                      目 录


第一章 总则...... 3
第二章  经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

  第一节  股份发行...... 4

  第二节 股份增减和回购...... 7

  第三节 股份转让...... 8
第四章  股东和股东大会...... 9

  第一节 股东...... 9

  第二节 股东大会的一般规定 ......11

  第三节 股东大会的召集......14

  第四节 股东大会的提案与通知......15

  第五节 股东大会的召开......17

  第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章  董事会 ......24

  第一节 董事......24

  第二节 董事会 ......27
第六章  总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会......34

  第一节 监事......34

  第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

  第一节 财务会计制度 ......36

  第二节 内部审计......40

  第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第九章 通知和公告 ......41

  第一节 通知......41

  第二节 公告......42
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

  第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

  第二节 解散和清算......43
第十一章  修改章程......45
第十二章  附则 ......45

                            第一章 总则

  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

  公司系由 71 名股东通过发起设立方式成立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330100697072273U。
  第三条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2017 年 5 月 10 日在上海证券交易所
上市。

  第四条 公司注册名称：铁流股份有限公司

  英文全称：TIELIU CO.,LTD.

  第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号；邮编：
311100。

  第六条 公司注册资本为人民币 229,532,531 元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

                      第二章  经营宗旨和范围

  第十二条 公司的经营宗旨：秉承“求实、创新、优质、高效”的企业精神，以科学、严谨的现代化管理为手段，全方位拓展汽车零部件产品的生产经营，使企业获得稳步、高效、持续发展。

  第十三条  经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进出口；数据处理服务；互联网数据服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 号）

                            第三章 股份

                          第一节 股份发行

  第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。
  第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。

  第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。


  第十八条 公司发起人认购股份数量如下：

序号        发起人名称        持股数（股） 持股比例（%）  出资时间  出资方式

 1  杭州德萨实业集团有限公司  27,000,000    45.0000    2009-11-12  货币

 2          张智林          3,000,000    5.0000    2009-11-13  货币

 3            张婷            3,792,835    6.3214    2009-11-13  货币

 4          顾荣华          4,121,881    6.8698    2009-11-13  货币

 5          沈永生          2,405,002    4.0083    2009-11-13  货币

 6          张克明          1,828,034    3.0467    2009-11-13  货币

 7          沈金海          1,828,034    3.0467    2009-11-13  货币

 8          鲁传明            951,470      1.5858    2009-11-13  货币

 9          钱国群            839,744      1.3996    2009-11-13  货币

 10          王坤宝            701,561      1.1693    2009-11-13  货币

 11          倪国华            674,556      1.1243    2009-11-13  货币

 12          高建新            669,893      1.1165    2009-11-13  货币

 13          江志明            669,893      1.1165    2009-11-13  货币

 14          周法林            659,337      1.0989    2009-11-13  货币

 15          周发祥            628,039      1.0467    2009-11-13  货币

 16            程忠            581,897      0.9698    2009-11-13  货币

 17          俞宝荣            542,045      0.9034    2009-11-13  货币

 18          孙爱琴            512,667      0.8544    2009-11-13  货币

 19          周少华            489,265      0.8154    2009-11-13  货币

 20          周爱琴            454,245      0.7571    2009-11-13  货币

 21          沈水荣            422,578      0.7043    2009-11-13  货币

 22          沈妙连            422,578      0.7043    2009-11-13  货币

 23          宗旭明            395,628      0.6594    2009-11-13  货币

 24          任国强            393,535      0.6559    2009-11-13  货币

 25            张侃            270,996      0.4517    2009-11-13  货币

 26          屠勇金            265,803      0.4430    2009-11-13  货币

 27          陈跃福            230,865      0.3848    2009-11-13  货币

 28          俞志琳            225,978      0.3766    2009-11-13  货币

 29          童云祥            217,938      0.3632    2009-11-13  货币

 30          金海云            212,575      0.3543    2009-11-13  货币

 31          何晓红            209,979      0.3500    2009-11-13  货币

 32          周月山            209,979      0.3500    2009-11-13  货币

 33          殷小林            209,979      0.3500    2009-11-13  货币

 34          章建国            209,978      0.3500    2009-11-13  货币

 35          吴铃海            204,113      0.3402    2009-11-13  货币

 36          徐佩娟            186,045      0.3101    2009-11-13  货币

 37          卢学宁            178,086      0.2968    2009-11-13  货币

 38          陈惠芳            163,981      0.2733    2009-11-13  货币


 39          马立平            162,114      0.2702    2009-11-13  货币

 40          陈利强            151,333      0.2522    2009-11-13  货币

 41            丁宁            135,136      0.2252    2009-11-13  货币

 42          张锡军