迈拓股份:关于迈拓仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

【摘要】江苏世纪同仁律师事务所关于迈拓仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书致：迈拓仪表股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》...

            江苏世纪同仁律师事务所关于

              迈拓仪表股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：迈拓仪表股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会由董事会召集，2023 年 12 月 13 日，贵公司召开第二届董
事会第十六次会议，决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。2023 年 12 月 14 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。


    经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。

    2、贵公司本次股东大会于2023年12月29日下午14点30分在江苏省南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号公司二楼会议室如期召开，会议由董事长孙卫国先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（网址: http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形
式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

    经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

    二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

    1、出席人员的资格

    经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议表决的股东（或股东代理人）共计10名，所持有表决权股份数为91,680,000股，占公司有表决权股份总额的65.8242%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计26名，持有公司有表决权股份数为2,887,800股，占公司有表决权股份总额的2.0734%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共36名，持有公司有表决权股份数共计94,567,800股，占公司有表决权股份总额的67.8976%。

    贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。

    经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。


    2、召集人资格

    本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定，合法、有效。

    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：

    1、《关于修订<迈拓仪表股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、《关于修订<迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    3、《关于变更公司审计机构的议案》

    表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    4、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

    4.01 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    孙卫国先生当选贵公司第三届董事会非独立董事。

    4.02 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    辉金鹏先生当选贵公司第三届董事会非独立董事。

    4.03 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    赵家事先生当选贵公司第三届董事会非独立董事。

    4.04 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    朱卓君女士当选贵公司第三届董事会非独立董事。

    5、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

    5.01 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    朱永宏先生当选贵公司第三届董事会独立董事。

    5.02 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    王永利先生当选贵公司第三届董事会独立董事。

    5.03 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 17,541,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    陈怀颖先生当选贵公司第三届董事会独立董事。


    6、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

    6.01 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    吴正新先生当选贵公司第三届监事会非职工代表监事。

    6.02 表决结果：同意 94,567,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    沈激先生当选贵公司第三届监事会非职工代表监事。

    上述议案