南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于续聘2024年年度审计机构的公告

【摘要】证券简称：南宁百货证券代码：600712编号：临2024-013南宁百货大楼股份有限公司关于续聘公司2024年年度审计机构公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

 证券简称：南宁百货              证券代码：600712          编号：临 2024-013

              南宁百货大楼股份有限公司

        关于续聘公司 2024 年年度审计机构公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

    拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）

  成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

  总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

  首席合伙人：李武林

  截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数为
141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。

  四川华信 2023 年度未经审计的收入总额为 16,386.49 万元，审计业务收入
16,386.49 万元，证券业务收入 13,195.35 万元。四川华信共承担 43 家上市公
司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要
行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

  2.投资者保护能力

  四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业
保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金
2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

  3.诚信记录

  四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。
  （二）项目信息

  1.基本信息

  拟签字注册会计师、项目合伙人：黄敏，注册会计师注册时间为 1998 年 5
月，自 1998 年 5 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在本所执业，2020
年开始为公司提供审计服务，近年审计项目包括：浪莎股份、德龙汇能等。

    拟签字注册会计师：李星星，注册会计师，注册时间为 2019 年 6 月，自
2018 年 7 月加入本所并从事证券业务类业务，自 2021 年开始为本公司提供审
计服务；近年审计项目包括：天微电子、和邦生物等。

  拟签字注册会计师：汪红君，注册会计师注册时间为 2020 年 8 月，自 2019
年 7 月加入本所并从事证券业务类业务，自2023年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：南宁百货、和邦生物、四川美丰等。

  拟安排质量控制复核人员：凡波，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，自
2010 年 7 月加入本所开始从事上市公司审计业务，自 2023 年起为本公司提供审
计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、通威股份、泸州老窖
等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  2.诚信记录

  项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

  3.独立性

  拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  2024 年度公司财务报告审计费用为人民币 60 万元，内控审计费用 20 万元。
与 2023 年年度一致。

  审计收费定价原则：依照市场公允、合理的定价原则以及 2024 年度审计工作量，由公司管理层与四川华信协商确定具体审计费用。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会的履职情况

  董事会审计委员会对四川华信进行了审查，认为：四川华信具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；独立性和诚信状况良好；在公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计过程中，顺利完成了 2023 年年度的审计工作；续聘符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保证公司审计业务的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意将续聘四川华信为公司 2024 年年度审计机构的议案提交公司第九届董事会 2024 年第一次正式会议审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  经 2024 年 4 月 8 日召开的公司第九届董事会 2024 年第一次正式会议全票
表决通过，同意续聘四川华信为公司 2024年年度财务报告和内部控制审计机构，
审计费用与 2023 年年度一致，分别为 60 万元、20 万元共计 80 万元；同意将续
聘会计师事务所的议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （三）生效日期

  本次续聘 2024 年年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                    南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 10 日