赛升药业:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：300485证券简称：赛升药业公告编号：2024-032北京赛升药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京赛...

证券代码： 300485 证券简称： 赛升药业 公告编号： 2024-032
北京赛升药业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2024 年 4 月 8 日召开
的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》 ， 决议于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 召开 2023 年年度股东大会（以
下简称“会议” ） ， 现将会议的有关情况通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 会议届次： 2023 年年度股东大会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政
法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的要求。
4、 会议时间：
现场会议时间： 2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 30 日 9： 15-9： 25、 9： 30-11： 30 和 13： 00-15： 00； 通过互联网
投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 30 日 9:15 至 2024 年 4 月 30 日 15:00
期间的任意时间。
5、 股权登记日： 2024 年 4 月 23 日（星期二）
6、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、 网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东
提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。 同
一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、 会议出席对象：（ 1） 截至 2024 年 4 月 23 日（ 股权登记日） 15： 00 交易收市后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东， （ 授权委托书格式见附件一） ；
（ 2） 公司董事、 监事及高级管理人员；
（ 3） 公司聘请的律师；
（ 4） 其他有关人员。
8、 会议召开地点： 北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号
二、 会议审议事项
1、 提案编码
2、 上述议案已分别经过第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会
议审议通过， 并经董事会同意提交本次股东大会审议。 具体内容详见刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
相关公告。
3、 议案7、 8涉及董事、 监事薪酬， 关联股东应回避表决。
议案
编码
议案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘致同会计师事务所（ 特殊普通合伙） 为公司 2024
年度审计机构的议案》
√
7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》 √4、 为更好地维护中小投资者（ 除上市公司董事、 监事、 高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的利益， 上述所有
议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 公司独立董事将在
本次股东大会上进行述职。
三、 会议登记方式
1、 登记方式： 现场登记、 通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间： 2024 年 4 月 26 日（ 上午 8： 30-11： 30， 下午 14： 30-16：
00） 。
3、 登记地点： 北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号， 公司证券事务部
4、 登记手续：
（ 1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定
代表人出席会议的， 应持法人证券账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、 法定代
表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人
应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委
托书、 法定代表人证明、 法人证券账户卡办理登记手续。
（ 2） 自然人股东应持本人身份证、 证券账户卡办理登记手续； 自然人股东
委托代理人的， 应持代理人身份证、 授权委托书、 委托人证券账户卡、 委托人身
份证办理登记手续。
（ 3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记， 股东请仔细填写《北京赛升
药业股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》 （ 附件二） ， 以便登
记确认。 信函或传真须在 2024 年 4 月 26 日 16： 00 前送达公司证券事务部方为
有效。 来信请寄： 北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份有限
公司证券事务部， 邮编： 100176（ 信封请注明“股东大会” 字样） 。 不接受电话
登记。
5、 注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 其他事项1、 本次会议会期半天， 出席会议的股东所有费用自理；
2、 本次股东大会联系人： 马胜楠；
电话： 010-67862500；
传真： 010-67862501。
六、 备查文件
1、 第五届董事会第二次会议
2、 第五届监事会第二次会议
3、 其他备查文件
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 10 日
附件一： 《股东大会授权委托书》
附件二： 《参会股东登记表》
附件三： 《参加网络投票的具体操作流程》兹全权授权 （先生/女士） 代表本人（单位） 出席北京赛升药业股份
有限公司2023年年度股东大会， 并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会议案的表决情况
委托人单位（姓名） ：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章） ：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
议案
编码
议案名称
备注 表决意见
该列打勾的栏
目可以投票
同意 反对 弃权
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司
2024 年度审计机构的议案》
√
7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》 √个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
法 人 股 东 法
定 代 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同） 。
2、 已填妥及签署的参会股东登记表， 应于2024年4月26日16： 00之前送达、 邮寄
或传真方式到公司证券事务部， 不接受电话登记。
3、 上述参会股东登记表的简报、 复印件或按以上格式自制均有效。1、 股东投票代码： 350485； 投票简称： 赛升投票。
2、 投票方式： 股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
3、 股东对总议案进行投票， 视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。 如股东先
对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票
表决， 再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。
1、 投票时间： 2024年4月30日的交易时间， 即 9： 15-9： 25， 9： 30-11： 30
和13： 00-15： 00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1、 通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年4月30日9:15至2024
年4月30日 15:00期间的任意时间。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》 的规定办理身份认证， 取得“ 深交所数字证书
” 或“ 深交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。