龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：605086证券简称：龙高股份公告编号：2024-012龙岩高岭土股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2024-012
            龙岩高岭土股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.362 元（含税），以资本公积金每股
转增 0.4 股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将在相关公告中披露。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属于母公司股东
的净利润为 115,762,020.02 元；2023 年母公司实现净利润 116,632,429.33 元，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 411,782,300.05 元。
经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  （一）公司拟向全体股东每股派现金红利 0.362 元（含税）。截至 2023 年
12月31日，公司总股本12,800万股，以此计算合计拟派发现金红利46,336,000.00元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的 40.03%。

  （二）公司拟向全体股东以资本公积金每股转增 0.4 股。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 12,800 万股，本次转股后，公司的总股本为 17,920 万股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将在相关公告中披露。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议以“7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司董事会一致同意2023 年度利润分配预案。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届监事会第二十次会议，会议以“3 票赞
成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案考虑了 2023 年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日