中牧股份:中牧实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】股票代码：600195股票简称：中牧股份编号：临2024-015中牧实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

 股票代码：600195        股票简称：中牧股份        编号：临 2024-015
              中牧实业股份有限公司

        第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届监事会第十
一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，
会议于 2024 年 4 月 8 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

  一、中牧股份 2023 年度监事会工作报告

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会对公司 2023 年度各项工作的意见如下：

  （一）公司依法运作情况

  报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法规范运作。会议的提案、召集、召开、表决程序合法合规。

  公司董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害股东权益和公司利益的行为。

  公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）公司定期报告审核情况

  报告期内，监事会认真审阅了 2023 年度内的定期报告并出具了书面审核意见。经审阅，监事会认为公司 2023 年度内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、公正、真实地反映出公司在报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；报告编制和披露期间，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律、法规的
行为。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  报告期内，公司根据《公司章程》及相关规定实施了 2022 年度利润分配。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,021,148,260 股为基数，每股派发现金红利0.180 元（含税），共计派发现金红利 183,806,686.80 元（含税）。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席 2022 年年度股东大会，监督了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  （三）公司的关联交易情况

  报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均符合公开、公平、公正的原则进行，定价公允，程序合规，独立董事发表事前认可意见和独立意见，在股东大会和董事会审议关联交易事项时，关联股东和关联董事均回避表决，不存在损害公司和股东利益的行为。

  （四）公司的内控规范工作情况

  报告期内，按照监管部门对上市公司内控规范的要求，公司组织开展了对公司总部、分支机构、全资及控股企业内控体系建设情况的全覆盖评价，委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行审计。监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了专门的内部控制机构，内部审计部门及人员配备齐全，能够保障内部控制工作有效实施。公司各项决策符合《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员忠实勤勉、履职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

  该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  二、中牧股份 2023 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、中牧股份 2023 年年度报告

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《中牧股份 2023 年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。

  （一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；

  （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

  （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、中牧股份 2023 年度利润分配预案

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  预案内容详见《中牧实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-016）。

  该预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、中牧股份 2023 年度内部控制评价报告

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    六、中牧股份 2024 年度重大经营风险预测评估报告

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                      中牧实业股份有限公司监事会

                                          2024 年 4 月 10 日