宝钢包装:第七届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2024-018上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：601968        证券简称：宝钢包装        公告编号：2024-018
            上海宝钢包装股份有限公司

          第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024
年 4 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

  与会董事一致同意调整公司第七届董事会各专业委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：

  董事会专业委员会    主任委员                委员

      战略委员会          曹清          曹清、卢金雄、陈平进

      审计委员会        刘凤委        刘凤委、章苏阳、杨一鋆

      提名委员会        章苏阳        章苏阳、刘凤委、邱成智

  薪酬与考核委员会      王文西        王文西、章苏阳、刘凤委

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2023 年度全面风险管理报告的议案》。

  与会董事一致同意公司 2023 年度全面风险管理报告。

特此公告。

                                      上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二四年四月九日