新华医疗:新华医疗2023年年度股东大会资料

【摘要】山东新华医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会资料二О二四年三月二十七日山东新华医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会会议议程现场会议时间：2024年4月18日（周四）上午9:00现场会议地点：公司办公楼三楼会议室现场会议地址：山东...

山东新华医疗器械股份有限公司

  2023 年年度股东大会资料

      二О二四年三月二十七日


            山东新华医疗器械股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议议程

    现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（周四）上午 9:00

    现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

    现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
    现场会议议程：

  1、选举监票人 ；

  2、审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

  3、审议《2023 年度董事会工作报告》；

  4、审议《2023 年度监事会工作报告》；

  5、审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；

  6、审议《2023 年度利润分配预案》；

  7、审议《2023 年度独立董事述职报告》；

  8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  9、审议《关于对外担保的议案》；

  10、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

  11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  12、审议《公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年)》；

  13、对审议议题表决；

  14、监票人宣布表决结果；

  15、宣布股东大会决议；

  16、律师宣读法律意见书；

  17、宣布股东大会结束。

 年度股东大会
 会议资料之一

              山东新华医疗器械股份有限公司

                2023 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

  公司 2023 年年度报告全文及摘要详见 2024 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  请予审议。

                                      山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 27 日

 年度股东大会
 会议资料之二

              山东新华医疗器械股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

                            董事长 王玉全

各位股东及股东代表：

  2023 年，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事会遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2023 年的主要工作情况报告如下：

    一、 公司 2023 年度整体经营情况

  （一）报告期内的经营情况分析

  报告期内，公司持续推进“调结构 强主业 提效益 防风险”管理方针，始终坚
持优存量、扩增量、稳变量，聚力提升企业高质量发展能力和核心竞争力，各项经营业绩取得了显著成绩。经营业绩主要情况如下：

  1、 2023 年度，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,944.89 万元，与上年同期相比增长 23.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为65,399.73 万元，与上年同期相比增长 30.78%。

  2、制造类产品营业收入占比持续提升。

  公司聚焦主业，集中优势重点发展医疗器械、制药装备等板块的制造类产品，公司收入结构显著优化，公司制造类产品实现的收入占营业收入的比例不断提高。报告期内，公司医疗器械制造类产品和制药装备产品实现的收入占主营业务收入的比例提
升到了 61.49%，与 2020 年度 44.65%相比增加 16.84 个百分点。具体情况如下：

  （1）医疗器械制造产品营业收入为 416,713.31 万元，比上年同期增长 9.15%；
  （2）制药装备产品营业收入为 192,260.65 万元，比上年同期增长 26.73%；


  （3）医疗服务营业收入为 92,175.30 万元，比上年同期增长 9.42%；

  （4）医疗商贸产品营业收入为 289,237.90 万元，比上年同期下降 0.07%。

  3、借力“一带一路”政策，国际业务取得新突破。

  报告期内，公司实现国际业务收入（自营）24,131.76万元，比上年同期增长55.36%，同时国际业务毛利率达到 50.94%，远高于国内业务毛利率水平，比上年同期增长 7.86个百分点。

  4、加大研发技术攻关，优化创新机制。

  研发投入强度持续提高，坚持把科技创新作为最紧迫的“头号工程”，不断加大研发投入力度。报告期内，公司研发费用为 44,336.51 万元，比上年同期增长 10.49%。
  5、公司现金流量呈上涨趋势。

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 103,011.45 万元，比上年同期增长 64,206.59 万元，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长。

  （二）主要工作情况

  1、心无旁骛攻主业，高质量发展彰显“新华高度”。

  2023 年，公司营业收入、货币收入创双百亿目标，利润增速远高于营业收入增速，实现了质的有效提升和量的合理增长，强主业取得显著成绩。

  公司非公开发行股票于 2023 年 2 月成功落地，本次非公开发行募集资金项目主
要用于基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目等，募集资金主要用途为提升新产品和核心产品的产能，实现产品结构升级等。

  国务院国资委“科改示范企业”年度评估中新华医疗荣获优秀单位，获评“山东省管理标杆企业”、“全国质量标杆”、“山东省高质量发展企业”等系列国家、省级荣誉。

  2、创新驱动再提速，核心竞争力呈现“新华速度”。

  新华医疗坚定不移实施创新驱动发展战略,实施研发倍增计划，以创新驱动发展，着力提升关键核心技术创新能力。

  制造业研发投入强度持续提升，赶超行业平均水平，快速缩小与医疗器械头部企
业的差距；公司 2023 年度申请专利 419 项，其中发明专利 87 项，入选国家知识产权
优势企业，连续三年入选中国企业专利实力 500 强；取得 17 个Ⅱ类医疗器械注册证、
5 个Ⅲ类医疗器械注册证，获批国家重点研发计划 2 项、工信部重大攻关计划 2 项，
成为省国资委科创基地、省制造业创新中心等平台资质，通过“国家企业技术中心”年度评价。

  新华医疗 2 个产品入选“山东省首台（套）技术装备”、“省级单项冠军产品”，
申报省级荣誉 3 项、协会荣誉 2 项，获批省创新方法大赛奖 11 项、齐鲁杯工业设计
大赛奖 2 项，获评民族品牌奖、产品线金奖、最具社会责任奖，3 个产品线、14 项产品入选第九批“优秀国产医疗设备产品遴选目录”；与7家单位签订产学研合作协议，签订并实施对外技术合作项目 20 项。

  3、国内国际“双循环”，市场开拓实现“新华广度”。

  公司坚持“以产品方案、市场为导向，以客户为中心，以服务为宗旨，以管理为保障”的营销总体思路，坚定落实“双高”策略，积极应对市场变化。统一规范对外宣传，形成新华医疗矩阵对外展示，打造新华医疗 IP 形象，为宣传注入新活力。

  优化4个区域销售中心职能，实现高端产品和大三甲医院客户市场突破提升；“一带一路”企业家大会中巴基斯坦医院 CSSD、印度尼西亚大输液 2 个项目获批签约；加速海外办事处设立，推动出口产品及产线的标准见效，实现出口快速增长，五大产品线样板项目开花落地。

  借助公司 80 周年庆典邀请了国际代理走进新华，组织策划一系列产品培训和参观活动，进一步提升国际知名度，有效推进国内国际市场增量发展。

  4、深化改革添活力，先立后破展现“新华力度”。

  坚定不移走改革之路，全面发力、纵深推进，以改革创新举措全面推动质量变革、效率变革、动力变革，着力创新体制机制，激发各类要素活力。

  借脑引智推进 IPD 改革项目。不断强化“既要脚踏实地又要仰望星空”，引入 IPD
思想实施改革项目，通过学习借鉴新的管理理论、工具、方法，构建跨部门“铁三角”组织架构，开展市场营销体系建设培训加快培育市场增量，导入增量绩效理念赋能 3家试点单位增量绩效管理落地。

  深化创新构建管理体系改革。立足实际发展需要，全方位创新管理体系建设，全面提升运营管理效率和质量更加高效。运用新方法、新工具，逐步构建战略评估体系、内部运营质量评价体系、医疗器械 CRO&CDMO 研发模式和绩效授权预警体系，创新重塑体系化、系统化管理模式。

  打造数字化转型。深入推进企业数字化转型，加快 ERP 业财一体化、财务共享中
心、SRM 采购管理系统等重大项目建设，大力培育新业态，打造数据供应链,以数据流引流物资流、人才流、技术流、资金流，实现业务逻辑和数据信息的完整性、准确性，逐步打破信息孤岛，形成融合的数字化生态体系。

  以对标一流促进管理改革创新。深刻理解“聚焦战略、聚焦主业、聚焦经营、聚焦资本”和“重视核心客户、重视核心市场、重视创新改革、重视核心专长、重视核心业务、重视职工群众”发展思想，以“对标一流 价值创造”为改革核心，打造“四聚焦、六重视多维一体”平台化对标模型，指导短、中、长期改革发展工作策略。
  5、人才战略强根基，人才赋能提升“新华强度”。

  坚持“不为我有，但为我用”，紧抓人才政策机遇，以“引进来、走出去”探索“人才+项目”机制。全职引进并申报入选国家级人才 1 人，开展“微流控快速血栓弹力图”项目研发，实现了国家级人才申报“零”的突破；柔性引进国家级人才1人，在体外诊断、肿瘤诊断、化学和生物指示剂等产品技术领域进行技术交流与合作；自主申报入选泰山产业经营管理类领军人才 1 人，首次实现经营管理人才的成功申报；高技能人才 3 人分别荣获“全国五一劳动奖章”、山东省劳动模范、淄博市“五一”劳动标兵，6 人成功入选“淄博青年才俊·技术技能人才”、山东省医药行业首席技师的申报；依托博士后科研工作站招收博士后工作人员 2 人，国家级技能大师工作室建设项目通过审批。

    二、 董事会日常工作开展情况

  公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名。董事会下设审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

  （一）董事会会议情况

  2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，全年共召开 13 次董事会会议，公司全体董事无缺席会议的情况，各董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。董事会决议均得到了有效执行。

  董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时能够充分考虑中小
股东的利益和诉求，增强了董事会决策的科学性和有效性。各位董事利用自己的专业知识和从业经验，充分发挥对相关议案的客观判断能力和决策能力，切实维护了股东利益特别是中小投资者的利益，提升了公司的经营能力和管理效率。

  （二）股东大会决议执行情况

  2023 年，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3
次。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律法规和规范性文件的相