明阳智能:关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

【摘要】证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2024-032明阳智慧能源集团股份公司关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：601615        证券简称：明阳智能        公告编号：2024-032

          明阳智慧能源集团股份公司

  关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易额度为人民币143,820.00万元，上述预计额度已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

     公司2024年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易额占比小，公司不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性构成影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2024年4月8日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司与广东明阳电气股份有限公司等关联方预计发生的交易是公司日常经营业务所需，有利于公司及下属子公司生产经营活动的正常开展；关联交易价格公允合理，不会对公司独立性产生影响，公司不会因为关联交易形成对关联方的依赖。审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情况。我们同意将该项议案提交公司董事会审议。


      同日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度
  预计的议案》，关联董事张传卫先生、王金发先生和张瑞先生回避表决。

      该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

      公司 2023 年度关联交易的预计和执行情况如下：

                                                                                                        单位：万元

 关联交易类别                        关联人                        上年（前次）预计  上年（前次）实际  预计金额与实际发生金
                                                                          金额      发生金额（未审数）  额差异较大的原因

                  广东明阳电气股份有限公司(以下简称“明阳电气”)            92,000.00          60,882.86  因不可抗力因素对风电
                                                                                                          订单实施进度的影响

向关联人采购  中山市泰阳科慧实业有限公司（以下简称“泰阳科慧”）          26,100.00          25,906.87

原材料或接受  北京博阳慧源电力科技有限公司（以下简称“北京博阳”）          13,000.00          6,072.08

劳务（服务）  广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称“博瑞天成”）          14,000.00          1,884.76  去年项目进展不及预期
                  中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山电器”）              100.00                  -

                江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“江苏海基”）                  -          2,582.81          注 2

                                      小计                                145,200.00          97,329.39

                                    明阳电气                                  80.00              54.10

向关联人销售      华阳长青投资有限公司（以下简称“华阳长青”）                30.00              20.64

产品、动力或  南方海上风电联合开发有限公司（以下简称“南方联合”）            550.00            608.70

提供劳务（服  明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）          250.00            110.62

务）            中山德华芯片技术有限公司（以下简称“德华芯片”）              120.00              36.21

                                    江苏海基                                      -            451.90          注 2

                                      小计                                  1,030.00          1,282.16

提供关联人租                        明阳电气                                  450.00            356.20


赁服务                              德华芯片                                1,310.00            172.81

              揭阳明阳龙源电力电子有限公司（以下简称“揭阳龙源”）            700.00            127.76

                                      小计                                  2,460.00            656.76

接受关联人提    内蒙古明阳风电设备有限公司（以下简称“内蒙设备”）            360.00            225.00-

供的租赁服务                          小计                                    360.00            225.00

合计                                                                        149,050.00          99,493.31

  注1：以上金额均为不含税金额，上表出现的合计数与各分项之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

  注2：2023年9月26日，公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员。因新聘任高级管理人员在江苏海基担任董事，2023年确认与江
  苏海基的交易为关联交易，根据《公司章程》和《关联方交易决策制度》，该笔交易金额未达到董事会审议标准，已经公司总经理签批。

      （三）本次日常关联交易预计金额和类别

      结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年将与关联方发生日常交易的具体情况如下：

                                                                                                  单位：万元

                                                            本年年初至 2024 年 上年实际发

关联交易          关联人          本次预计金  占同类业  2 月 29 日与关联人  生金额（未  占同类业  本次预计金额与上年实际发
  类别                                  额      务比例  累计已发生的交易  审数）    务比例      生金额差异较大的原因
                                                            金额（未审数）

                  明阳电气            70,000.00    2.76%          4,421.58  60,882.86    2.40%

                  泰阳科慧            25,000.00    0.98%          2,262.35  25,906.87    1.02%

向关联人          北京博阳            15,000.00    0.59%            414.78    6,072.08    0.24%

采购原材          博瑞天成            18,500.00    0.73%            275.41    1,884.76    0.07%  今年加强项目执行进度对接
料或接受  北京明阳氢能科技有限公司    6,000.00    0.24%                  -          -          -

劳务（服  （以下简称“明阳氢能”）

务）              江苏海基            5,000.00    0.20%                  -    2,582.81    0.10%

          实际控制人控制的其他下属    2,600.00    0.10%                  -          -          -

                    企业

                    小计            142,100.00                      7,374.12  97,329.39


                  明阳电气                70.00    0.003%              3.05      54.10    0.002%

向关联人          南方联合              300.00    0.01%            104.77      608.70    0.02%

销 售 产          德华芯片                40.00    0.001%                  -      36.21    0.001%

品、动力  中山瑞信智能控制系统有限        20.00    0.001%