长白山:长白山旅游股份有限公司关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2024-026长白山旅游股份有限公司关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：603099      证券名称：长白山    公告编号：2024-026
            长白山旅游股份有限公司

 关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  为了提高决策效率，结合公司实际运营情况，促进公司规范运作，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》两项议案，具体修订情况如下：

  一、《公司总经理工作细则》修订情况

修改前                    修改后

第十一条 总经理行使下列职权:      第十一条 总经理行使下列职权:

  （一）主持公司的生产、经营、管    （一）主持公司的生产、经营、管
理工作，组织实施董事会决议，并向  理工作，组织实施董事会决议，并向董
董事会报告工作；                  事会报告工作；


  （二）组织实施公司年度经营计划    （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案；                      和投资方案；

    总经理有权决定与主业相关的单      总经理有权决定与主业相关的单
项金额不超过 200 万元，并且年度累  项金额不超过 500 万元，并且年度累计
计金额不超过 500 万元的购买或出售  金额不超过 1000 万元的购买或出售资
资产事宜。总经理应就相关事宜在事  产事宜。总经理应就相关事宜在事前向前向监事会征求意见，事后向董事会、 监事会征求意见，事后向董事会、监事
监事会提交书面报告报备。          会提交书面报告报备。

  （三）拟订公司的基本管理制度和    （三）拟订公司的基本管理制度和
内部管理机构设置方案；            内部管理机构设置方案；

  （四）制订公司的具体规章；        （四）制订公司的具体规章；

  （五）拟订公司年度和中长期发展    （五）拟订公司年度和中长期发展
规划，报董事会审议；              规划，报董事会审议；

  （六）提请董事会聘任或者解聘公    （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、总会计师、总法律顾问； 司副总经理、总会计师、总法律顾问；
  （七）聘任或者解聘除应由董事会    （七）聘任或者解聘除应由董事会
聘任或者解聘以外的管理人员；      聘任或者解聘以外的管理人员；

  （八）拟定公司职工的工资、福利    （八）拟定公司职工的工资、福利
和奖惩方案，决定公司职工的聘用和  和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解
解聘；                            聘；

  （九）审批公司日常经营管理中的    （九）审批公司日常经营管理中的
各项费用支出；                    各项费用支出；

  （十）根据公司内部授权，审批公    （十）根据公司内部授权，审批公
司财务支出款项；                  司财务支出款项；

  （十一）根据公司内部授权，决定    （十一）根据公司内部授权，决定
公司贷款、投资、资产处置、资产置  公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方  换、委托理财、捐赠性支出等事宜方
案。                              案。

  （十二）根据公司内部授权，代表    （十二）根据公司内部授权，代表

公司签署合同和协议；              公司签署合同和协议；

  （十三）签发日常行政、业务等文    （十三）签发日常行政、业务等文
件；                              件；

  （十四）非董事的经理人员，列席    （十四）非董事的经理人员，列席
董事会会议（但无表决权）；        董事会会议（但无表决权）；

  （十五）公司章程或董事会授予的    （十五）公司章程或董事会授予的
其他职权。                        其他职权。

  修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  二、《公司章程》修订情况

修改前                    修改后

    第一百八十八条 总经理对董事会      第一百八十八条 总经理对董事会
负责，行使下列职权：              负责，行使下列职权：

  （一）主持公司的生产经营管理工    （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；                        报告工作；

  （二）组织实施公司年度经营计划    （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案；                      和投资方案；

    总经理有权决定与主业相关的单      总经理有权决定与主业相关的单
项金额不超过 200 万元，并且年度累计 项金额不超过 500 万元，并且年度累计
金额不超过 500 万元的购买或出售资  金额不超过 1000 万元的购买或出售资
产事宜。总经理应就相关事宜在事前向 产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事 监事会征求意见，事后向董事会、监事
会提交书面报告报备。              会提交书面报告报备。

  （三）拟订公司的基本管理制度和    （三）拟订公司的基本管理制度和
内部管理机构设置方案；            内部管理机构设置方案；

  （四）制订公司的具体规章；        （四）制订公司的具体规章；


  （五）拟订公司年度和中长期发展    （五）拟订公司年度和中长期发展
规划，报董事会审议；              规划，报董事会审议；

  （六）提请董事会聘任或者解聘公    （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、总会计师、总法律顾问； 司副总经理、总会计师、总法律顾问；
  （七）聘任或者解聘除应由董事会    （七）聘任或者解聘除应由董事会
聘任或者解聘以外的管理人员；      聘任或者解聘以外的管理人员；

  （八）拟定公司职工的工资、福利    （八）拟定公司职工的工资、福利
和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解 和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解
聘；                              聘；

  （九）审批公司日常经营管理中的    （九）审批公司日常经营管理中的
各项费用支出；                    各项费用支出；

  （十）根据公司内部授权，审批公    （十）根据公司内部授权，审批公
司财务支出款项；                  司财务支出款项；

  （十一）根据公司内部授权，决定    （十一）根据公司内部授权，决定
公司贷款、投资、资产处置、资产置换、 公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。  委托理财、捐赠性支出等事宜方案。

  （十二）根据公司内部授权，代表    （十二）根据公司内部授权，代表
公司签署合同和协议；              公司签署合同和协议；

  （十三）签发日常行政、业务等文    （十三）签发日常行政、业务等文
件；                              件；

  （十四）公司章程或董事会授予的    （十四）公司章程或董事会授予的
其他职权。                        其他职权。

  非董事的高级管理人员，列席董事    非董事的高级管理人员，列席董事
会会议。                          会会议。

  修改《公司章程》尚需公司2023年度股东大会审议通过。修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
长白山旅游股份有限公司董事会
            2024 年 4 月 9 日