瑞华泰:瑞华泰关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

【摘要】证券代码：688323证券简称：瑞华泰公告编号：2024-017转债代码：118018转债简称：瑞科转债深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

证券代码：688323        证券简称：瑞华泰      公告编号：2024-017

转债代码：118018        转债简称：瑞科转债

        深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年4 月 8 日收到深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 17,616,612股，股份占公司总股本的 9.79%）《关于向深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会，提案内容如下：

    一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容如下：

  序号              修订前                        修订后

                                      第一百〇六条董事会由 7 名董
        第一百〇六条  董事会由 9 名董 事组成，设董事长 1 人，副董事长
  1    事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立
        1 人。董事会成员中包括 3 名独立 董事。独立董事应当在董事会中
        董事。                        发挥参与决策、监督制衡、专业咨
                                      询作用。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第二届董事会第十八次

会 议 审 议 通 过 并 于 2024 年 3 月 23 日 披 露 在 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交2023 年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

    二、 修订《董事会议事规则》的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为了提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，同步修订《董事会议事规则》。主要修订内容如下：

  序号                修订前                        修订后

            第三条公司设董事会，董事    第三条  公司设董事会，董
        会由 9 名董事组成。外部董事（指 事会由 7 名董事组成。外部董事
        不在公司内部任职的董事，包括 （指不在公司内部任职的董事，
        独立董事，下同）应占董事会人数 包括独立董事，下同）应占董事会
        的 1/2 以上，董事会成员中应至少 人数的 1/2 以上，董事会成员中
        有 1/3 以上（至少三名）的独立董 应至少有 1/3 以上（至少三名）的
        事。                          独立董事。

            董事可以兼任公司总经理或    董事可以兼任公司总经理或
    1  者其他高级管理人员，但兼任公 者其他高级管理人员，但兼任公
        司总经理或者其他高级管理人员 司总经理或者其他高级管理人员
        职务的董事，总计不得超过公司 职务的董事，总计不得超过公司
        董事总数的二分之一。 董事会设 董事总数的二分之一。董事会设
        董事长 1 名，副董事长 1 名，以全 董事长 1 名，副董事长 1 名，以
        体董事的过半数选举产生和罢 全体董事的过半数选举产生和罢
        免。                          免。


  除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款修订已经公司第二届董事
会第十八次会议审议通过并于 2024 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交2023 年度股东大会审议。本次修订后的《董事会议事规则》详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 9 日