恒华科技:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300365证券简称：恒华科技公告编码：2024（018）号北京恒华伟业科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

 证券代码：300365  证券简称：恒华科技  公告编码：2024（018）号

            北京恒华伟业科技股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议通知情况

    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编码：2024（015）号）。

    2、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月8 日上午9:15 —9:25、9:30 —11 : 3 0 ，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。

    4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。


    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长江春华先生。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 20 人，代表公司有表决权股
份 188,027,615 股，占公司有表决权股份总数的 31.3455％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表公司有表决权股份 184,799,021 股，占公司有表决权股份总数的 30.8073％。通过网络投票的股东共计 12 人，代表公司有表决权股份 3,228,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.5382％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东共计 15 人，代表公司有表决权股份
3,841,094 股，占公司有表决权股份总数的 0.6403％。其中：通过现场投票的中小股东共计 3 人，代表公司有表决权股份 612,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1021％。通过网络投票的中小股东共计 12 人，代表公司有表决权股份3,228,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.5382％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意187,341,415股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的99.6351％；反对68,500股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0364％；弃权617,700股（其中，因未投票默认弃权234,600股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3285％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,154,894 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的
82.1353％；反对 68,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 1.7833％；弃权 617,700 股（其中，因未投票默认弃权 234,600 股），占出
席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 16.0814％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意187,292,715股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6092％；反对117,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0623％；弃权617,700股（其中，因未投票默认弃权234,600股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3285％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,106,194 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的
80.8674％；反对 117,200 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 3.0512％；弃权 617,700 股（其中，因未投票默认弃权 234,600 股），占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 16.0814％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：


    同意187,292,715股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6092％；反对117,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0623％；弃权617,700股（其中，因未投票默认弃权234,600股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3285％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,106,194股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的80.8674％；反对117,200股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.0512％；弃权617,700股（其中，因未投票默认弃权234,600股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的16.0814％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意187,292,715股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6092％；反对117,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0623％；弃权617,700股（其中，因未投票默认弃权234,600股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3285％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,106,194股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的80.8674％；反对117,200股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.0512％；弃权617,700股（其中，因未投票默认弃权234,600股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的16.0814％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：


    同意187,650,715股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7996％；反对376,900股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,464,194股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的90.1877％；反对376,900股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的9.8123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

    总表决情况：

    同意187,602,015股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7737％；反对425,600股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,415,494股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的88.9198％；反对425,600股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的11.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    7、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

    总表决情况：

    同意187,602,015股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的99.7737％；反对425,600股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,415,494股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的88.9198％；反对425,600股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的11.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

    总表决情况：

    同意187,602,015股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7737％；反对425,600股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,415,494股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的88.9198％；反对425,600股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的11.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

    该项议案获得股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》

    总表决情况：


    同意186,664,015股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2748％；反对1,363,600股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.7252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意2,477,494股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的64.4997％；反对1,363,600股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的35.5003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

    该项议案获得股东大会