鸿路钢构:第六届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公告编号：2024-039债券代码：128134债券简称：鸿路转债安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载...

  证券代码：002541              证券简称：鸿路钢构            公告编号：2024-039

  债券代码：128134              债券简称：鸿路转债

                安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                  第六届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议通知于 2024 年 4 月 3 日以送达方式发出，并于 2024 年 4 月 8 日以现场会议的方式召开。
会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司 2023 年度利润分
配预案的议案》

    公司变更后的 2023 年度利润分配预案，有利于加强现金分红回报股东的力度，增强广大
投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司 2023 年度利润分配预案，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    《关于变更公司 2023 年度利润分配的预案》具体内容详见 2024 年 4 月 9 日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、第六届监事会第八次会议决议。

    特此公告

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
              监事会

        二〇二四年四月九日