平煤股份:平煤股份2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2024-034平顶山天安煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：601666        证券简称：平煤股份    公告编号：2024-034

          平顶山天安煤业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日

(二)  股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,190,764,441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          48.0862

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，所有在任董事均出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事均出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    1,189,991,775 99.9351  2,000  0.0001  770,666  0.0648

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    1,189,991,775 99.9351  2,000  0.0001  770,666  0.0648
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    1,189,991,775 99.9351  2,000  0.0001  770,666  0.0648

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,190,762,441 99.9998    2,000  0.0002      0  0.0000

5、 议案名称：2023 年年度报告（正文及摘要）

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    1,189,991,775 99.9351  2,000  0.0001  770,666  0.0648

6、 议案名称：关于 2024 年生产经营投资计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,190,762,441 99.9998    2,000  0.0002      0  0.0000

7、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,190,321,141 99.9627  443,300  0.0373      0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      2023 年度董事  217,7 99.6463  2,000  0.0009  770,6  0.3528
      会工作报告；  17,36                            66

                          5


2      2023 年度监事  217,7 99.6463  2,000  0.0009  770,6  0.3528
      会工作报告；  17,36                            66

                          5

3      2023 年度财务  217,7 99.6463  2,000  0.0009  770,6  0.3528
      决算报告；    17,36                            66

                          5

4      2023 年度利润  218,4 99.9990  2,000  0.0010      0  0.0000
      分配预案；    88,03

                          1

5      2023 年年度报  217,7 99.6463  2,000  0.0009  770,6  0.3528
      告（正文及摘  17,36                            66

      要）；            5

6      关于 2024 年生  218,4 99.9990  2,000  0.0010      0  0.0000
      产经营投资计  88,03

      划的议案；        1

7      关于授权公司  218,0 99.7971  443,3  0.2029      0  0.0000
      开展境内外融  46,73            00

      资业务的议案；    1

(三)  关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢 刘天意
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。
特此公告。


                                    平顶山天安煤业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 9 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议