北矿科技:北矿科技第七届董事会第二十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2024-003北矿科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600980              证券简称：北矿科技            公告编号：2024-003
                北矿科技股份有限公司

        第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知
于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7
日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 91,749,862.96 元，其中，母公司实现净利润 7,240,859.72 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公
积后，2023 年当年实际可供股东分配的利润为 6,516,773.75 元。截至 2023 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,039,984.14 元。

  公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），剩余未分配利
润结转下一年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此
计算合计拟派发现金红利 9,841,703.35 元（含税），本年度公司现金分红比例为10.73%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  该预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  公司 2023 年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明：

  公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

  公司在手订单交付和新基地建设需要较多的资金，同时开发新产品和产业链延伸也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

  四、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。


  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  七、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

  八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

  九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  十、审议通过《公司 2023 年度董监事薪酬的议案》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，许志波先生担任公司董事，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经
理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

  十二、审议通过《关于<公司工资总额 2023 年清算结果和 2024 年预算方案>
的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

    十三、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详
见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报 告 》（ 详 见 上 交 所 网 站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

    十五、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十六、审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预 计 》（ 详 见 上 交 所 网 站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司关联董事盛忠义先生和卜生伟先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  十七、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》


  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，有效期为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  十八、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

  十九、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。

  该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  二十、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。

  二十一、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。

见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

  二十三、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

  二十四、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

  二十五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

  二十六、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案在提交董事会审议前，已