中船防务:中船防务第十一届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号:2024-013中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

  证券简称：中船防务        股票代码：600685        公告编号: 2024-013

          中船海洋与防务装备股份有限公司

        第十一届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，董
事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。
本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

  1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

  制度内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

  特此公告。

                                中船海洋与防务装备股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2024 年 4 月 8 日