中船防务:中船防务2023年年度报告

【摘要】公司代码：600685公司简称：中船防务中船海洋与防务装备股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连...

公司代码：600685                                      公司简称：中船防务
    中船海洋与防务装备股份有限公司

            2023 年年度报告


                            重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、
  准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
  法律责任。
二、未出席董事情况

 未出席董事职务  未出席董事姓名  未出席董事的原因      被委托人姓名

                                          说明

      董事            顾远            工作原因            陈利平

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.11元（含税），截至2023年12月31日,公司总股本1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,548,570.16 (含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为32.35% ，剩余未分配利润981,956,533.44元结转至以后年度分配。公司2023年度不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  此利润分配预案须待本公司2023年年度股东大会批准后方可实施。
五、 公司负责人向辉明、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）
  谢微红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
  否
十、 重大风险提示

  本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
√适用 □不适用

  本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。


                              目录


第一节    释义 ......5
第二节    公司简介和主要财务指标 ......6
第三节    管理层讨论与分析 ......12
第四节    公司治理 ......38
第五节    环境与社会责任 ......62
第六节    重要事项 ......68
第七节    股份变动及股东情况 ......88
第八节    优先股相关情况 ......94
第九节    债券相关情况 ......95
第十节    财务报告 ......95

                  载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖
                  章的财务报表。

                  载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告

                  报告期内在《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》
  备查文件目录    （www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《上海证
                  券报》（www.cnstock.com）上海证券交易所网站

                  （www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及
                  本公司网站（comec.cssc.net.cn）上披露过的公司文件的正本
                  及公告原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

载重吨        指 以吨为单位的载重量

中船集团      指 中国船舶工业集团有限公司，本公司控股股东

中国船舶集团  指 中国船舶集团有限公司，中船集团控股股东
公司或本公司  指 中船海洋与防务装备股份有限公司

本集团        指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司

中国船舶      指 中国船舶工业股份有限公司，中船集团控股的上市公司

中船财务      指 中船财务有限责任公司，中国船舶集团控股的非银行金融机构

黄埔文冲      指 中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司控股 54.5371%的子公司

广船国际      指 广船国际有限公司，截至本报告期末，本公司持股 41.0248%的
                  参股公司

文冲船厂      指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲 100%控股的子公司

黄船海工      指 广州黄船海洋工程有限公司，黄埔文冲 100%控股的子公司

文船重工      指 广州文船重工有限公司，黄埔文冲 100%控股的子公司

立信          指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上交所        指 上海证券交易所

联交所        指 香港联合交易所有限公司


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息
公司的中文名称    中船海洋与防务装备股份有限公司
公司的中文简称    中船防务

公司的外文名称    CSSC OFFSHORE&MARINE ENGINEERING(GROUP) COMPANY LIMITED

公司的外文名称缩写 COMEC
公司的法定代表人  向辉明
二、 联系人和联系方式

                            董事会秘书              证券事务代表

姓名                李志东                      于文波

联系地址            中国，广州市海珠区革新路137号 中国，广州市海珠区革新路
                    船舶大厦15层                137号船舶大厦15层

电话                020-81636688                020-81636688

传真                020-81896411                020-81896411

电子信箱            lizd@comec.cssc.net.cn      yuwb@comec.cssc.net.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址              中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层

公司注册地址的历史变更情况 2020年4月2日，公司注册地址由“中国广州市荔湾区
                          芳村大道南40号”变更为“中国广州市海珠区革新路
                          137号船舶大厦15层”

公司办公地址              中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层

公司办公地址的邮政编码    510250

公司网址                  comec.cssc.net.cn

电子信箱                  comec@comec.cssc.net.cn

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（
及网址                    www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《
                          上海证券报》（www.cnstock.com）

公司披露年度报告的证券交易 www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk
所网址

公司年度报告备置地点      董事会办公室

五、 公司股票简况

                              公司股票简况

股票种类    股票上市交易所      股票简称  股票代码  变更前股票简称


        A股        上海证券交易所      中船防务    600685      广船国际

        H股    香港联合交易所有限公司  中船防务    00317    广州广船国际股份

      六、 其他相关资料

      公司聘请的会计师事务所 名称            立信会计师事务所（特殊普通合伙）

      （境内）                办公地址        上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼

                              签字会计师姓名            梁谦海、鲁李

      公司聘请的会计师事务所 名称            立信会计师事务所（特殊普通合伙）

      （境外）                办公地址        上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼

                              签字会计师姓名            梁谦海、鲁李

                              名称                            -

      报告期内履行持续督导职 办公地址                        -

      责的保荐机构            签字的保荐代表                -

                              人姓名

                              持续督导的期间                  -

                              名称                            -

      报告期内履行持续督导职 办公地址                        -

      责的财务顾问            签字的财务顾问                -

                              主办人姓名

                              持续督导的期间                  -

      七、 近三年主要会计数据和财务指标

      (一) 主要会计数据

                                                          单位：元币种：人民币

                                        2022年              本期              2021年

主要会计                                                    比上

  数据        2023年                                        年同

                              调整后