藏格矿业:2023年年度股东大会会议资料

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                            藏格矿业 2023 年年度股东大会会议资料

藏格矿业股份有限公司
 2023年年度股东大会

        会

        议

        资

        料

    2024 年 4 月 10 日


              藏格矿业股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议资料目录


2023年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023年年度股东大会会议议案 ...... 4

  议案一：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 5

  议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6

  议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7

  议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 8

  议案五：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案...... 9

  议案六：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案...... 10
  议案七：关于公司董事 2023年度绩效考核、贡献奖金确认及 2024年度薪酬

  发放方案的议案...... 11
  议案八：关于公司监事 2023年度绩效考核确认及 2024年度薪酬发放方案的

  议案...... 12

  议案九：关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案...... 13

  议案十：关于公司续聘 2024年度审计机构的议案...... 15

  议案十一：关于修订《独立董事工作规则》的议案...... 16

              藏格矿业股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《藏格矿业股份有限公司章程》等规定，特制定本须知：

  一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东可以列席会议，但无权参与现场投票表决。

  二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

  三、股东要求在会上发言前，请先举手征得大会主持人的同意。如无特殊理由大会主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）原则上发言不超过一次，每次发言不超过五分钟。发言时应先报股东名称。

  四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

  六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

  七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。


              藏格矿业股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间

  （一）现场会议时间：2024年 4 月 10日（星期三）下午 2：30。

  （二）网络投票时间：2024年 4 月 10日，通过深交所交易系统投票平台：
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票平台：9:15～15:00。

    二、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议
室。

    三、会议召集人：第九届董事会。

    四、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

    五、参会及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构。

    六、会议主持人：公司董事长肖宁先生。

    七、会议议程

  （一）主持人宣布大会开幕；

  （二）主持人宣布参加本次股东大会现场会议的股东人数、代表股份总额；
  （三）推选监票人及计票人，发放表决票；

  （四）主持人依次宣读需要审议的议案：

  1.00《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

  2.00《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

  3.00《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

  4.00《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；


  5.00《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；

  6.00《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；

  7.00《关于公司董事 2023年度绩效考核、贡献奖金确认及 2024年度薪酬发放方案的议案》；

  8.00《关于公司监事 2023年度绩效考核确认及 2024年度薪酬发放方案的议案》；

  9.00《关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案》；

  10.00《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；

  11.00《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》；

  （五）听取独立董事述职报告；

  （六）与会股东及股东代理人发言、提问；

  （七）对各项议案投票表决并统计现场表决情况；

  （八）宣布各项议案表决结果及网络投票结果；

  （九）主持人宣读股东大会决议；

  （十）见证律师宣读法律意见书；

  （十一）签署会议文件；

  （十二）主持人宣布 2023 年年度股东大会结束。


  藏格矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案

议案一：

                  藏格矿业股份有限公司

            关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

  根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2
023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

  本议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

                                          藏格矿业股份有限公司董事会
                                                      2024年 4 月 10日
议案二：

                  藏格矿业股份有限公司

            关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会编制了《藏格矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见附件一《藏格矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

  本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

                                          藏格矿业股份有限公司董事会
                                                      2024年 4 月 10日
议案三：

                  藏格矿业股份有限公司

            关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会编制了《藏格矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。具体内容详见附件二《藏格矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

  本议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

                                          藏格矿业股份有限公司监事会
                                                      2024年 4 月 10日
议案四：

                  藏格矿业股份有限公司

              关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三《藏格矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

  本议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

                                          藏格矿业股份有限公司董事会
                                                      2024年 4 月 10日
议案五：

                  藏格矿业股份有限公司

              关于 2024 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代理人：

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四《藏格矿业股份有限公司 2024年度财务预算报告》。

  本议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

                                          藏格矿业股份有限公司董事会
                                                      2024年 4 月 10日
议案六：

                  藏格矿业股份有限公司

            关于 2023 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润4,773,772,594.67 元（合并报表归属于上市公司股东的净利润 3,419,880,869.14元）。截至 2023年 12月 31日，母公司未分配利润为 4,432,918,793.20元，合并报表未分配利润为 8,760,969,504.48 元。

  结合公司实际情况，公司拟进行 2023 年年度利润分配，具体分配预案为：截止目前，按