瀚叶股份:浙江瀚叶股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600226证券简称：瀚叶股份公告编号：2024-009浙江瀚叶股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

    证券代码：600226          证券简称：瀚叶股份        公告编号：2024-009
                              浙江瀚叶股份有限公司

                        第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024 年 4
月 8 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

    议案一：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。

    本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    议案二：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。

    本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

    议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议
案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案四：关于注销部分回购股份的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-010）。

    议案五：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-011）。

    议案六：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

    特此公告。

                                                  浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 9 日