龙源电力:龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第2次会议决议公告
2024年04月07日 15:32
【摘要】证券代码:001289证券简称:龙源电力公告编号:2024-022龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第2次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议...
证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-022 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2024 年 第 2 次会议(以下简称“本次会议”)已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长唐坚先生召集,应出席董事 7 人,实际出席 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议,形成决议如下: 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任副总经理的议案》 董事会同意聘任史文义先生为公司副总经理,自本次会议结束起生效,直至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2024-023)。 三、备查文件 第五届董事会 2024 年第 2 次会议决议。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日
更多公告
- 【龙源电力:中信证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司2023年度持续督导报告书】 (2024-04-11 18:31)
- 【龙源电力:龙源电力集团股份有限公司关于举行2023年度业绩说明会的公告】 (2024-04-08 18:29)
- 【龙源电力:关于龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告】 (2024-03-27 19:20)
- 【龙源电力:独立董事年度述职报告】 (2024-03-27 19:18)
- 【龙源电力:中信证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司换股吸并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易2023年度业绩承诺实现情况的核查意见】 (2024-03-27 19:18)
- 【龙源电力:龙源电力集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告】 (2024-03-27 19:18)
- 【龙源电力:龙源电力集团股份有限公司关于2024年1月实施H股回购情况的公告】 (2024-02-05 18:13)
- 【龙源电力:H股-翌日披露表】 (2024-01-25 18:48)
- 【龙源电力:H股-翌日披露表】 (2024-01-04 18:07)
- 【龙源电力:中信证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司收购资产暨关联交易事项的核查意见】 (2023-12-29 21:05)