斯达半导:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2024-005斯达半导体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603290        证券简称：斯达半导        公告编号：2024-005

            斯达半导体股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月29日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日10 点

  召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日

                      至 2024 年 4 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类
 序号                          议案名称                            型

                                                                A 股股东

非累积投票议案

1    《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》                  √

2    《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》                  √

3    《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》                    √

4    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                      √

5    《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》    √

6    《关于续聘会计师事务所的议案》                                √

7    《关于董事、监事 2023 年度薪酬考核情况与 2024 年度薪酬计划      √

      的议案》

8    《关于预计 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易      √

      予以确认的议案》

9    《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》                √

10    《关于计提资产减值准备报告的议案》                            √


11    《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》                      √

12    《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》        √

13    《关于本公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的      √
      议案》

14    《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议      √
      案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议
  审议通过，详见 2024 年 04 月 08 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
  时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

  应回避表决的关联股东名称：香港斯达控股有限公司、浙江兴得利纺织有限公司、嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
      所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603290        斯达半导          2024/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记，委托代理人持受
托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。
（三）登记时间： 2023 年 4 月 26 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:30）

（四）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室。

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记；所有原件均需一份复印件；请将上述文件复印件或电子版递交至公司，如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，
以 2023 年 4 月 26 日 16:00 前公司收到为准；不接受电话登记。

  上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、  其他事项
（一）联系地址：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室
（二）邮政编码：314006
（三）联系电话：0573-82586699
（四）传真电话：0573-82588288
（五）联系邮箱：investor-relation@powersemi.com
（六）联系人：李君月
（七）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（八）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。特此公告。

                                        斯达半导体股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 8 日
附件 1：授权委托书

    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

斯达半导体股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权

1    《关于公司<2023 年度董事会工作报

      告>的议案》

2    《关于公司<2023 年度监事会工作报

      告>的议案》

3    《关于公司 2023 年年度报告及其摘要

      的议案》

4    《关于公司 2023 年度财务决算报告的

      议案》

5    《关于公司 2023 年度利润分配及资本

      公积转增股本方案的议案》

6    《关于续聘会计师事务所的议案》

7    《关于董事、监事 2023 年度薪酬考核


      情况与 2024 年度薪酬计划的议案》

8    《关于预计 2024 年度日常关联交易及

      对2023 年度日常关联交易予以确认的

      议案》

9    《关于2024 年度向金融机构申请融资

      额度的议案》

10    《关于计提资产减值准备报告的议

      案》

11    《关于2023 年度内部控制评价报告的

      议案》

12    《关于2023 年度募集资金存放与使用

      情况专项报告的议案》

13    《关于本公司 2024 年度对全资子公司

      及控股子公司提供担保的议案》

14    《关于使用部分暂时闲置募集资金和

      自有资金进行现金管理的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。