国海证券:国海证券股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2024-29国海证券股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国海证券股份有限公司（以下简称公...

证券代码：000750    证券简称：国海证券    公告编号：2024-29
        国海证券股份有限公司

  第十届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第三次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 4 月 3 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。张传飞董事、王宗平董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他 3 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于审议<国海证券股份有限公司内部问责制度（2024 年 4 月修订）>的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

  特此公告。

                        国海证券股份有限公司董事会
                                二〇二四年四月八日