中工国际:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2024－014中工国际工程股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中工国际工程股份有限公...

 证券代码：002051    证券简称：中工国际  公告编号：2024－014
            中工国际工程股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

    一、公司2023年度利润分配预案基本情况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度实现利润总额 530,656,658.31 元，归属母公司所有者的净利润为360,516,551.19 元，其中母公司净利润为 256,389,102.82 元，加上年初母公司未分配利润 5,853,887,124.15 元，提取法定盈余公积金
25,638,910.28 元，减去 2022 年度已分配股利 148,489, 072. 44 元，公
司 2023 年度母公司可供股东分配利润为 5,936,148,244.25 元。

    2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元人民币现金
（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。


    公司 2023 年度现金分红总额为 15,467.61 万元，占 2023 年合并
归属于母公司所有者净利润的比例为 42.90%。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    二、独立董事专门会议意见

    经审核，公司2023年度 利润分配预案符合《公司章程》和《中 工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况 。因此，同意公司2023年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第七届董事会第四十二次会议审议。

    三、董事会意见

    公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》中关于利润分配的相关规定。2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    四、监事会意见

    公司董事会提出和审核2023年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年度利润分配预案符合公司的经
营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

    五、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议；

    2、中工国际工程股份有限公司第七届监 事会第十四次 会议决议；
    3、中工国际工程股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年
第二次会议审核意见。

    特此公告。

                            中工国际工程股份有限公司董事会
                                  2024 年 4 月 8 日