华友钴业:华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2024-033转债代码：113641转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不...

                                  华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2024-033
转债代码：113641        转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

          第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年4月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，本次临时补充流动资金的金额不超过人民币60,000万元，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-035号公告）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告

      浙江华友钴业股份有限公司董事会
              2024 年 4 月 3 日