浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于独立董事辞职的公告
2024年04月03日 15:51
【摘要】证券代码:300837证券简称:浙矿股份公告编号:2024-012债券代码:123180债券简称:浙矿转债浙矿重工股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...
证券代码:300837 证券简称:浙矿股份 公告编号:2024-012 债券代码:123180 债券简称:浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事徐晓东先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事届满六年,徐晓东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员职务。辞职后,徐晓东先生将不再担任公司任何职务。 鉴于徐晓东先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定,且缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,徐晓东先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,徐晓东先生将按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 截至本公告披露日,徐晓东先生未持有公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对徐晓东先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢! 特此公告。 浙矿重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日
更多公告
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺】 (2024-04-24 19:24)
- 【浙矿股份:海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司2023年度持续督导的培训情况报告】 (2024-03-06 18:03)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于持股5%以上股东股份补充质押的公告】 (2024-02-20 18:27)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则】 (2024-01-17 17:03)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司独立董事专门会议制度】 (2024-01-17 17:02)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告】 (2024-01-11 15:48)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告】 (2023-08-28 20:16)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告】 (2023-08-28 20:15)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表】 (2023-08-28 20:15)
- 【浙矿股份:浙矿重工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告】 (2023-08-28 20:15)