茂业商业:茂业商业2023年年度股东大会会议资料

【摘要】茂业商业股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料二〇二四年四月十日目录2023年年度股东大会会议议程......22023年年度股东大会会议须知......32023年年度股东大会议案......4茂业商业股份有限公司二〇二三年年度股东大...

            茂业商业股份有限公司

      二〇二三年年度股东大会会议资料

              二〇二四年四月十日


                          目录


2023 年年度股东大会会议议程......2

2023 年年度股东大会会议须知......3

2023 年年度股东大会议案......4


              茂业商业股份有限公司

          二〇二三年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14：00

会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：

  1、参会人员签到，见证律师核实身份；

  2、主持人宣布会议开始；

  3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；

  4、宣读股东大会会议须知；

  5、宣读会议提案；

  6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
  7、投票表决并进行监票、记票工作；

  8、宣布表决结果和会议决议；

  9、见证律师宣读法律意见书；

  10、主持人宣布会议结束。


              茂业商业股份有限公司

          二〇二三年年度股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

  一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

  三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

  四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

  五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。


      茂业商业股份有限公司 2023 年年度股东大会议案一

              《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表:

  2023 年，茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会及全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

    一、2023 年公司总体经营情况

  2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。国家从战略全局出发，高度重视在稳增长中着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心，在促消费政策举措持续发力显效、多部门统筹开展全国性消费促进活动等措施的激励下，居民消费信心逐渐恢复，消费需求持续释放，推动消费市场总体回升向好，市场规模稳步扩大，对经济增长的拉动作用逐步提升。

  尽管消费市场持续恢复回升，消费增长对经济稳定增长发挥了重要作用。但同时当前外部环境依然复杂严峻，国内有效需求不足，社会预期偏弱，恢复和扩大消费的基础仍不牢固，消费增长仍面临一些制约因素，居民消费能力和消费意愿的提升仍有较大的空间。

  2023 年,面对复杂的外部环境和行业经营环境,公司董事会带领经营班子及全体员工，紧抓市场复苏机遇，全面梳理公司资源，努力推进年度经营工作计划，坚持稳中求进，保障公司持续稳健发展。2023 年度，公司实现营业收入316,540.50 万元，同比下降 7.16%，归属于上市公司股东的净利润 5,074.95 万元，同比下降 85.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,629.82万元，同比下降 247.76%。营业收入和净利润同比下降的主要原因是优依购减值损失和北站拆迁收益影响，如剔除优依购减值损失和北站拆迁收益对本期及同

  期收入和利润的影响后，公司 2023 年度的营业收入为 316,540.50 万元，比 2022

  年度的营业收入307,241.31万元同比增长3.03%；2023年度归属于上市公司股东

  净利润为 11,923.77 万元，比 2022 年度的 4,501.20 万元同比增长 164.90%。

      二、2023 年董事会日常工作情况

      报告期内，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事

  管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作，

  勤勉尽责，认真履职。

      （一）董事会会议召开情况

      2023 年，董事会共召开董事会会议 16 次，全体董事均以现场或通讯方式出

  席了董事会会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，
  均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况

  如下：

序          会议届次          召开日期                审议通过的议案

号

                                          1、《关于对外投资设立孙公司的议案》

                                          2、《关于下属公司签署<成都双流茂业时代广场商
                                          业物业服务合同>暨关联交易的议案》

                                          3、《关于子公司签署<物业服务合同>暨关联交易的
 1  第十届董事会第二次会议    2023.2.8    议案》

                                          4、《关于控股子公司签署<成都双流茂业时代广场
                                          停车场承包经营协议>暨关联交易的议案》

                                          5、《关于向民生银行成都分行申请 2 亿元授信的议
                                          案》

                                          1、《关于向工商银行成都盐市口支行申请伍仟万元
 2  第十届董事会第三次会议    2023.2.22  贷款的议案》

                                          2、《关于与控股股东签署<软件使用合同>暨关联交
                                          易的议案》


                                          1、《公司 2022 年度总裁工作报告》

                                          2、《公司 2022 年度董事会工作报告》

                                          3、《公司 2022 年度独立董事述职报告》

                                          4、《公司 2022 年年度报告及摘要》

                                          5、《公司 2022 年度财务决算报告》

                                          6、《公司 2022 年度利润分配预案》

                                          7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

                                          8、《公司董事会审计委员会 2022 年度述职情况报
                                          告》

                                          9、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
                                          10、《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务
                                          所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作
3  第十届董事会第四次会议    2023.3.24  的总结报告》

                                          11、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的
                                          议案》

                                          12、《关于计提资产减值准备的议案》

                                          13、《关于继续开展证券投资业务的议案》

                                          14、《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联
                                          交易的议案》

                                          15、《关于签署电梯维修保养合同暨关联交易的议
                                          案》

                                          16、《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2023
                                          年-2025 年）》

                                          17、《关于会计政策变更的议案》

                                          18、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

4  第十届董事会第五次会议    2023.4.3    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5  第十届董事会第六次会议    2023.4.28  1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

                                          1、《关于对外投资设立子公司的议案》

6  第十届董事会第七次会议    2023.5.26