雪龙集团:雪龙集团股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】2023年度董事会工作报告2023年度，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《雪...

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

    一、2023 年度工作回顾

    （一）总体经营情况

  2023 年，随着国内经济逐步复苏，商用车市场需求逐步回暖，中国商用车
行业产量为 403.7 万辆，同比增长 26.8%；其中重卡行业产量为 91.7 万辆，同比
增长 45.1%。报告期内，公司抢抓市场机遇，持续推动转型升级、提质增效，产品竞争优势明显，细分市场继续保持领先。2023 年度电控离合器销量大幅上升，
年销量达 17.6 万套，同比增长 79.3%。2023 年，实现营业收入 38,400.1 万元，
同比增长 32.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,059.3 万元，同比增长66.4%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润5,128.9万元，同比增长93.5%。总体经营业绩显著提升，行业龙头地位得到进一步巩固。

    （二）主要工作开展情况

    1．持续深耕主业，提升产品市场份额

  （1）技术创新，实现产品自主可控

  创新是企业的生产力，公司切实把增强科技创新能力摆在更加突出的位置，开展了一系列提升创新能力的工作。2023 年，公司顺利通过国家高新技术企业复评，荣获“浙江省科技小巨人”“北仑区科技创新引领企业”等荣誉称号。结合行业监管、应用场景及行业厂家的变化需求，公司提升产品在应用开发上的精准度，并持续优化产品性能指标，多方位实现产品的自主可控。设计开发第三代电控硅油离合器总成产品，核心技术指标对标国外竞品，性能得到客户认可。


  （2）加大市场推广力度，扩大产品市场占有率

  对市场变化快速反应，根据市场需求优化产品组合策略，通过成立专项市场推广小组，并进一步完善售后服务体系，加强售后市场开发团队建设，加大对终端市场的走访力度和对细分市场的专项拓展及有效突破，实现了公司产品在车用、非道路市场配套车型的进一步覆盖，逐步扩大产品市场占有率。

  （3）加强质量管理，提升企业品牌形象

  公司通过推行质量管理和能力提升项目，进一步完善质量管理体系，全面优化质量管理体系流程，提升系统精准分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。报告期内，公司通过卡特彼勒卓越供应商的认证，荣获东风商用车有限公司“2023 年度 COST 活动优秀奖”，昆明云内动力股份有限公司“2023 年度品质卓越奖”，山东奥铃动力有限公司“2023 年度优质供应商”，广西玉柴机器股份有限公司“2023 年度研发协同优秀奖”，北汽重型汽车有限公司“2024 北汽重卡 B20 合作伙伴”等荣誉称号，有效提升了公司的品牌形象。

  （4）降本控费，提高产品盈利能力

  按照全价值链体系增值的工作要求，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务等多方面持续推进精细化降本工作，认真抓好开源节流，最大限度实现提质降本增效的目的。2023 年，实现公司综合毛利率同比增长 5.18%，净利润同比增长 66.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润且剔除股权激励股份支付费用影响后的数值为 5,872.20 万元，同比增长 116.72%。

    2．加快新能源发展，助力公司转型升级

  2023 年，公司持续关注新能源商用车领域的发展态势，充分利用自身在商用车龙头企业的核心供应商地位，促进产品迭代升级，实现单车配套价值倍数增长。目前，自主设计的低压风扇电机总成，性能对标国外竞品，目前已进入开模阶段，预计 2024 年 4 月生产线试运行，具备批量化生产能力；自主设计的高压风扇电机总成，已完成结构设计，进入样件试制阶段，应用于新能源卡车，包括燃料电池、混合动力等车型，市场前景广阔。

    3．聚才引智，抢占产业先机

  公司一方面引进专业人才，加强研发团队建设；另一方面向社会“智力团”抛出橄榄枝，通过产学研深度融合，助力公司攻坚克难，期待能够培养一批专业人才，留下一批专业人才，进一步壮大技术开发团队力量。2023 年 2 月，“雪龙
集团院士科技创新中心”正式揭牌成立。公司和贺泓院士团队在科技项目合作的基础上共建院士科创中心，合作项目列入北仑区关键核心技术攻关项目。这是公司推进高端柔性引才，科技创新驱动发展的重要举措，为持续推进公司科技创新核心竞争力贡献智慧、积蓄力量。

    4．凝心聚力，健全长效激励机制

  公司进一步健全公司中长期激励与约束机制，完善公司法人治理结构，激发创新动能，报告期内，公司有序推进限制性股票激励计划，10 月份完成了公司限制性股票预留的授予，股权激励计划的推进，健全了公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性。通过股权激励与公司业绩目标相绑定，促进公司长期稳健发展，助力公司更好地实现战略发展目标。

    二、董事会依法履职情况

    （一）董事会会议召开及执行情况

  2023 年度，公司董事会共召开 6 次会议，召开与表决程序等方面均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

序号  召开时间    会议届次                      审议议案

                              审议通过以下议案：

                              1、《2022 年度董事会工作报告》

                              2、《2022 年度总经理工作报告》

                              3、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

                              4、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

                              5、《2022 年度财务决算报告》

                              6、《关于 2022 年度利润分配的议案》

                              7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

                              8、《关于确认 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
      2023年4月  四届五次  9、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

 1      6 日      董事会    10、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
                              告》

                              11、《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章
                              程>的议案》

                              12、《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
                              及其摘要的议案》

                              13、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
                              法（修订稿）>的议案》

                              14、《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

                              15、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                              16、《关于会计政策变更的议案》


                              17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

 2  2023年4月  四届六次  审议通过《2023 年第一季度报告》

        27 日      董事会

 3  2023年6月  四届七次  审议通过《关于募投项目延期的议案》

        29 日      董事会

      2023年8月  四届八次  1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
 4      25 日      董事会    2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                              报告》

                              1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
 5  2023年9月  四届九次  象授予预留限制性股票的议案》

        27 日      董事会    2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留
                              部分限制性股票授予价格的议案》

                              审议通过以下议案：

                              1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

      2023 年 10  四届十次  2、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
 6    月 27 日    董事会    的议案》

                              3、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
                              的议案》

                              4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    （二）董事会召集股东大会情况

  2023 年度，公司董事会召集并召开 1 次股东大会，股东大会的投票采取现
场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号  召开时间    会议届次                      审议议案

                              审议通过以下议案：

                              1、《2022 年度董事会工作报告》

                              2、《2022 年度监事会工作报告》

                              3、《2022 年度财务决算报告》

                              4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

                              5、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》