普源精电:普源精电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2024-036普源精电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688337        证券简称：普源精电        公告编号：2024-036
          普源精电科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月23日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 4 月 23 日  13 点 00 分

  召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日

                      至 2024 年 4 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  不涉及
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

    序号                  议案名称                    A 股股东

 非累积投票议案

 1          《关于公司本次发行股份购买资产并募        √

            集配套资金符合相关法律法规规定条件

            的议案》

 2.00        《关于公司本次发行股份购买资产并募        √

            集配套资金方案的议案》

 2.01        发行股份购买资产                            √

 2.02        募集配套资金                                √

 2.03        标的资产评估及定价情况                      √

 2.04        本次交易的支付方式                          √

 2.05        发行股份的种类、面值及上市地点              √

 2.06        发行对象                                    √

 2.07        发行股份的依据、定价基准日和发行价格        √

 2.08        发行数量                                    √

 2.09        锁定期安排                                  √


2.10        滚存未分配利润安排                          √

2.11        过渡期间损益                                √

2.12        业绩承诺及补偿安排                          √

2.13        减值测试及补偿安排                          √

2.14        价格调整机制                                √

2.15        决议有效期                                  √

2.16        发行股份的种类、面值及上市地点              √

2.17        发行对象                                    √

2.18        发行股份的定价方式和价格                    √

2.19        发行规模及发行数量                          √

2.20        股份锁定期                                  √

2.21        募集配套资金用途                            √

2.22        滚存未分配利润安排                          √

2.23        决议的有效期                                √

3          《关于本次交易不构成关联交易的议案》        √

4          《关于本次交易不构成重大资产重组且        √

            不构成重组上市的议案》

5          《关于〈普源精电科技股份有限公司发行        √

            股份购买资产并募集配套资金报告书（草

            案）〉及其摘要的议案》

6          《关于本次交易符合〈上市公司重大资产        √

            重组管理办法〉第十一条和第四十三条规

            定的议案》

7          《关于本次交易符合〈上市公司监管指引        √

            第 9 号〉第四条规定的议案》

8          《关于相关主体不存在〈上市公司监管指        √

            引第 7 号〉第十二条规定情形的议案》

9          《关于公司符合〈上市公司证券发行注册        √

            管理办法〉第十一条规定的议案》


10          《关于符合〈科创板上市规则〉第 11.2        √

            条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审

            核规则〉第八条的议案》

11          《关于本次交易履行法定程序的完备性、        √

            合规性及提交的法律文件的有效性的说

            明的议案》

12          《关于公司股票交易未出现异常波动情        √

            形的议案》

13          《关于签署附生效条件的＜发行股份购        √

            买资产协议＞的议案》

14          《关于签署附生效条件的〈《发行股份购        √

            买资产协议》之补充协议〉〈盈利预测补偿

            协议〉的议案》

15          《关于本次交易前十二个月内购买、出售        √

            资产情况的议案》

16          《关于本次交易采取的保密措施及保密        √

            制度的议案》

17          《关于本次交易相关的审计报告、资产评        √

            估报告和备考审阅报告的议案》

18          《关于本次交易定价的依据及公平合理        √

            性说明的议案》

19          《关于评估机构的独立性、评估假设前提        √

            的合理性、评估方法与评估目的的相关性

            及评估定价的公允性的议案》

20          《关于公司本次交易摊薄即期回报与填        √

            补回报措施的议案》

21          《关于拟聘请中介机构为公司发行股份        √

            购买资产并募集配套资金提供服务的议

            案》


 22          《关于提请股东大会授权董事会全权办        √

            理本次交易相关事宜的议案》

 23          《关于＜公司 2023 年年度报告及摘要＞        √

            的议案》

 24          《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞        √

            的议案》

 25          《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告        √

            ＞的议案》

 26          《关于＜2023 年度独立董事述职情况报        √

            告＞的议案》

 27          《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》        √

 28          《关于公司 2023 年度利润分配方案的议        √

            案》

 29          《关于修订＜普源精电科技股份有限公        √

            司章程＞及修订部分治理制度的议案》

 30          《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议        √

            案》

 31          《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告        √

            ＞的议案》

 32          《关于变更募投项目实施方式、实施地点        √

            及调整内部投资结构的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 32 已经在公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，议案 23-29 已经在公司第二届董事会第十五次会议审议通过、议案23、24、28、30、31 已经在公司第二届监事会第十三次会议审议通过，议案 1-12、议案 14-22 已经在公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案 1-12、议案 14-21 已经在公司第二届监事会第十四次会议审议通过。议案 13 已经在公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年
4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1-22、29
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-22、27、28、32
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

  应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的