亚翔集成:亚翔集成-公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2024-020亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：603929        证券简称：亚翔集成    公告编号：2024-020

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          145,311,200

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

 数的比例（%）                                              68.1061

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李繁骏先生出席了会议；其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    145,291,200      99.9862  20,000      0.0138      0      0.0000

2、 议案名称：《公司 2023 年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    145,291,200      99.9862  20,000      0.0138    0      0.0000

3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股      145,291,200      99.9862  20,000      0.0138    0      0.0000

4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股      145,311,200    100.0000      0      0.0000    0      0.0000

5、 议案名称：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股      145,291,200      99.9862  20,000      0.0138    0      0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    145,290,200      99.9855    20,000      0.0137  1,000      0.0008

7、 议案名称：《关于第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    145,290,200      99.9855  20,000      0.0137  1,000      0.0008

8、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    145,290,200      99.9855  20,000      0.0137  1,000      0.0008
9、 议案名称：《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股      145,290,200      99.9855  20,000      0.0137    1,000      0.0008

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意            反对          弃权

 序号                    票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                    （%）          （%）        （%）

 1    《公司 2023 年度董  6,591,200  99.6974  20,000  0.3026      0  0.0000
      事会工作报告》

 2    《公司 2023 年度报  6,591,200  99.6974  20,000  0.3026      0  0.0000
      告全文及摘要》

 3    《公司 2023 年度财  6,591,200  99.6974  20,000  0.3026      0  0.0000
      务决算报告及 2024

      年财务预算报告》

 4    《公司 2023 年度利  6,611,200  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      润分配预案》

 5    《公司 2023 年度内  6,591,200  99.6974  20,000  0.3026      0  0.0000
      部控制自我评价报

      告》

 6    《关于续聘会计师事  6,590,200  99.6823  20,000  0.3025  1,000  0.0152
      务所及其报酬的议

      案》

 7    《关于第六届董事会  6,590,200  99.6823  20,000  0.3025  1,000  0.0152
      成员及高级管理人员

      薪酬方案的议案》

 8    《公司 2023 年度监  6,590,200  99.6823  20,000  0.3025  1,000  0.0152
      事会工作报告》

 9    《关于第六届监事会  6,590,200  99.6823  20,000  0.3025  1,000  0.0152
      成员薪酬方案的议

      案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1～9 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、杜羽田
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。特此公告。

                          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议