航天机电:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2024-014上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600151    证券简称：航天机电      公告编号：2024-014

        上海航天汽车机电股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月23日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日  13 点 30 分

  召开地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日

                      至 2024 年 4 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类
 序号                      议案名称                          型

                                                            A 股股东

非累积投票议案

  1    2023 年度公司财务决算的报告                            √

  2    2023 年度公司利润分配议案                              √

  3    关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得      √

      税资产的议案

  4    2023 年度公司董事会工作报告                            √

  5    2023 年年度报告及年度报告摘要                          √

  6    2024 年度公司财务预算的报告                            √

  7    关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转      √

      授信给子公司的议案

  8    关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易      √

      议案

  9    关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议      √


      案

 10  关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给      √

      子公司的议案

 11  关于预计 2024 年度日常关联交易的议案                    √

 12  2023 年度公司监事会工作报告                            √

其他事项：听取独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案 1-12 已经公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第十
  六次会议审议通过，相关决议公告已于 2024 年 3 月 30 日刊登于《中国证券
  报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、11

  应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
      所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600151      航天机电          2024/4/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法

  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，
代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

  2、登记时间：2024 年 4 月 19 日 9:00—16:00

  3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼

  4、信函登记请寄：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：201109
  5、在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。
六、  其他事项
1、会议联系方式联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。特此公告。

                                  上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书


    附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

    上海航天汽车机电股份有限公司：

          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日

    召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                    同意  反对  弃权

 1  2023 年度公司财务决算的报告
 2  2023 年度公司利润分配议案

    关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资

 3  产的议案
 4  2023 年度公司董事会工作报告
 5  2023 年年度报告及年度报告摘要
 6  2024 年度公司财务预算的报告

    关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信

 7  给子公司的议案
 8  关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
 9  关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案

    关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公
 10  司的议案

 11  关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

 12  2023 年度公司监事会工作报告


委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：      年  月  日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。