荃银高科:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2024-017安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本...

证券代码：300087        证券简称：荃银高科        公告编号：2024-017
            安徽荃银高科种业股份有限公司

            关于召开 2023 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 2 日
召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30；
  （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 4 月 23 日
9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


      6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 17 日（星期三）

      7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

      于股权登记日 2024 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算
  有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
  股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
  理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的律师

      8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室
      二、会议审议事项

      1、本次股东大会审议事项

                                                                          备注

  提案编码                          提案名称                        该列打勾的项目
                                                                        可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

    1.00      《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》                  √作为投票对象
                                                                      的子议案数（9）

    1.01      公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计        √

    1.02      公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计        √

    1.03      公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计            √

    1.04      公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易        √

                预计

    1.05      公司与 SyngentaAsia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计              √

    1.06      公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计              √

    1.07      公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计                    √

    1.08      公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计              √

    1.09      公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计                √

    2.00      《公司 2023 年度董事会工作报告》                              √

    3.00      《公司 2023 年度财务决算报告》及《公司 2024 年度财务预        √

                算报告》

    4.00      《公司 2023 年度利润分配预案》                                √


  5.00      《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》        √

  6.00      《关于向金融机构申请综合授信的议案》                        √

  7.00      《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》                √

  8.00      《公司 2023 年度监事会工作报告》                              √

  2、特别提示

  （1）议案 1 已经第五届董事会第十五次会议审议通过，议案 2-6
已经第五届董事会第十六次会议审议通过，议案 7 已经第五届董事会第十七次会议审议通过，议案 8 已经第五届监事会第十五次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 23 日、
2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的
董事会、监事会会议决议等相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职，述职报告全文请查阅公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  （2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

  （3）议案 1 为关联议案，需逐项表决。中国种子集团有限公司
对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，张琴女士对子议案 1.08 回避表决，
谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 1.09 回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。

  2、登记时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。

  3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
  4、登记手续：


  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

  参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

  5、联系方式：

  地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

  邮编：230088

  联系人：证券部

  联系电话：0551-65355175

  传真号码：0551-65320226

  电子信箱：winallseed2013@163.com

  6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次、第十六次、第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书

                    安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                    二○二四年四月三日
附件 1：

            参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：350087；投票简称：荃银投票。

  2.填报表决意见。

  本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过本所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日（现场
会议召开日）9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。


      附件2：

                            授权委托书

          兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席

      安徽荃银高科种业股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人

      （或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托

      人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

                                                          备注    同意  反对  弃权
 提案编                    提案名称                      该列打勾

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