徕木股份:徕木股份第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2024-005上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603633        证券简称：徕木股份        公告编号：2024-005
          上海徕木电子股份有限公司

      第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年3月21日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年3月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于调整绿色智造基地项目投资规模的议案》

  公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组建工作，签署相关文件。具体参见公司同日披露的《关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告》（公告编号：2024-006）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、上网公告附件

  1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议；

                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2024年4月2日