徕木股份:徕木股份第六届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2023-046上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603633        证券简称：徕木股份        公告编号：2023-046
          上海徕木电子股份有限公司

      第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2023年11月17日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会审议情况

    1、（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体可参见公司同日披露的《徕木股份关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                      董事  会

                                                    2023年11月25日