佳力图:佳力图2023年年度股东大会会议资料

【摘要】南京佳力图机房环境技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二零二四年四月目录一、2023年年度股东大会会议须知二、2023年年度股东大会会议议程三、2023年年度股东大会会议议案1、《公司2023年度董事会工作报告》2、《公司2023...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
      2023 年年度股东大会

            会议资料

                  二零二四年四月


                  目    录

 一、2023 年年度股东大会会议须知
 二、2023 年年度股东大会会议议程
 三、2023 年年度股东大会会议议案

  1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

  2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

  3、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

  4、《公司 2023 年度财务决算报告》

  5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  6、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  8、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

  9、《关于修改公司部分制度的议案》

  10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会针对 2023 年度履职情况作《公司 2023 年
度独立董事述职报告》


        南京佳力图机房环境技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

  一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

  三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

  四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2024 年 4 月 12 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

  七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

  八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。


        南京佳力图机房环境技术股份有限公司

              2023 年年度股东大会议程

    一、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:00

    二、网络投票系统及投票时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    三、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

    四、会议召集人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

    五、会议主持人：董事长何根林先生

    六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

    七、与会人员

  （一）截止 2024 年 4 月 3 日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

  （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

  （三）公司聘请的律师；

  （四）公司董事会邀请的其他人员。

    八、会议议程

  （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；

  （二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；


  （三）宣读股东大会议案及内容；

  （四）独立董事述职；

  （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

  （六）确定计票人、监票人；

  （七）股东及股东代表现场会议表决；

  （八）统计表决结果，宣布现场表决结果；

  （九）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

  （十）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

  （十一）见证律师宣读法律意见书；

  （十二）主持人宣布会议闭幕。

议案 1：

            公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023年，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会2023年度工作报告如下：

  一、2023年度主要经营情况

  2023 年度，公司全年实现营业收入 6.35 亿元，较 2022 年增加 1.71%，
归属于母公司股东的净利润 0.35 亿元，较 2022 年下降 3.11%。

  报告期内公司完成了以下主要工作：

  （一）产品创新和新业务领域拓展

  公司形成以精密环境控制为核心的三大业务板块，包括环境控制、能源管理、智慧 DC 三大业务。以佳力图为核心载体的环境控制板块拥有精密环境温控产品、冷源产品、微模块产品、特种精密环境产品、集成产品等 5 大产品体系，适配全国范围内各种气候条件和从小微型到超大型所有规模的应用场景，致力于为客户提供全面优质的环境控制产品。以南京壹格软件技术有限公司为核心载体的能源管理板块，拥有 DCCOM 可视化低碳运维管理平台、智能
AIOT 产品、RDS 群集控产品、智能化工程设计及实施等四大产品及服务体
系，致力于为客户提供更节能、更智能的数据中心管理服务。以南京楷德悠云数据有限公司为核心载体的智慧 DC 板块，项目建成后将成为佳力图绿色节能数据中的示范项目，同时作为公司研发平台能够促进公司产品技术更新升级，
将对公司产业发展产生积极促进。

  公司第一批大氟泵产品已正式投入市场，并在某互联网公司乌兰察布数据中心得到应用。性能优越的 VRH 产品也在贵州、河南等多地数据中心交付。这两款产品的推出，再次证明了佳力图在氟泵技术方面的领先优势。

  （二）加强团队建设及信息化建设

  公司引进 DCCOM 开发团队提升公司产品维度，DCCOM 智能管理平台产
品也已成功推向市场，并在江苏、上海两个区域得到应用。满足客户全方位需要；成立江苏枫博环境科技有限公司子公司，布局工业、商业领域精密环境控制业务；着力推进 CRM、MES 系统的搭建，进一步提升公司的管理效率和生产智能化水平。

  （三）加强内部控制的执行，完善公司治理

  依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范运作指引，加强公司内部控制治理，加强信息披露，执行和完善管理体系，激励与约束管理体系，品牌管理，资质管理和企业形象、企业文化管理体系，信息化管理与执行管理和行政管理体系。

  根据 2023 年 4 月 14 日，国务院办公厅印刷《国务院办公厅关于上市公司
独立董事制度改革的意见》，中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施
的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，公司于 2023 年 12 月 4 日召
开第三届董事会第二十四次会议决议审议通过修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》等制度的议案及制定《独立董事专门会议工
作制度》的议案，并于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第六次临时股东大会
审议通过《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等制度的议案。

  （四）加快“南京楷德悠云数据中心项目”建设，积极拓展中心项目客户
  随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，
国内数据中心基础设施市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面，基于云计算的数据中心建设进一步推进，并成为不少政府园区关注引进的重点，另一方面，基于移动互联网的应用发展迅速，SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给数据中心基础设施市场带来了持续的需求。随着数据中心基础设施市场的走强，中国数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高的增长速度，对产品的需求仍然较为旺盛。公司具有多年的数据中心等精密环境控制领域产品研发制造经验、信息机房环境保障经验、数据中心基础环境设施维护经验，项目工程实施和售后服务经验。因此，佳力图在数据中心行业具有先天优势。

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